Ativos de Banco da Exchange de Cripto WazirX Congelados por Conta de Acusações de Lavagem de dinheiro

By Guilherme de Faria Martins da Silva
Published Agosto 6, 2022 Updated Agosto 6, 2022

Ativos de Banco da Exchange de Cripto WazirX Congelados por Conta de Acusações de Lavagem de dinheiro

By Guilherme de Faria Martins da Silva
Published Agosto 6, 2022 Updated Agosto 6, 2022

A Exchange de Criptomoedas Indiana, WazirX, entrou no radar da Direção de Execução (ED). Nos últimos desenvolvimentos, o ED procurou as instalações do diretor da WazirX.

 

ED congelou ativos bancários no valor de US$8,13 milhões da WazirX

 

De acordo com os relatórios, depois de realizar as pesquisas, a ED congelou seus ativos bancários no valor de mais de Rs 64,67 crores (cerca de US$8,13 milhões). A agência governamental acusou a plataforma cripto de ajudar as empresas de APP de empréstimos instantâneos na lavagem de dinheiro fraudulento. Acrescentou que os fundos estavam sendo adquiridos e transferidos por meio de ativos virtuais de cripto.

 

Esta grande notícia surgiu depois do legislador indiano, Pankaj Chaudhary mencionou que a Direção de Execução analisar dois casos relacionados com a Wazirx. Supostamente violou a Lei Indiana de Gestão de Câmbio Estrangeiro (FEMA).

 

De acordo com o Times of India, o Legislador Indiano disse que as transações cripto entre a WazirX e o APP do empréstimo não estavam registradas nas blockchains. Isto levantou um alarme entre as agências indianas. No entanto, a notificação de causa de demonstração foi emitida de acordo com as disposições da FEMA contra a plataforma cripto.

 

Acrescentou que a WazirX permitiu a remessa externa de ativos digitais no valor de mais de 2,790 Rs crore (aproximadamente US$351 milhões) para algumas carteiras desconhecidas.

 

A exchange de cripto permitiu transferências de terceiros

 

No entanto, está sendo relatado que, noutro caso, a exchange de cripto acusada permitiu que os participantes estrangeiros convertesse uma cripto noutra. A WazirX também permitiu transferências de terceiros como a FTX e a Binance.

 

A Direção de Execução salientou que a empresa de empréstimos acusada utilizou os ativos digitais para retirar fundos da nação. Acrescentou que a maioria do dinheiro é transferida para Hong Kong através da utilização de criptomoedas.

 

A agência governamental encontrou os elementos de prova relativos à transferência de fundos e congelou o valor de Rs 100 de ativos digitais. Acrescentou que ED procurava a casa de Sameer Muhatre em Mumbai, enquanto Nischal Shetty, outro diretor de Diz-se que WazirX está nos EAU.

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Guilherme de Faria Martins da Silva
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