Binance ligada a exchange acusada de lavagem de dinheiro

Por Guilherme de Faria Martins da Silva
Publicados Janeiro 19, 2023 Atualizado Janeiro 19, 2023
By Guilherme de Faria Martins da Silva
Published Janeiro 19, 2023 Updated Janeiro 19, 2023

Alega-se que a Binance recebeu enormes fundos da empresa de cripto Bitzlato, cujo fundador foi preso por acusações de lavagem de dinheiro.

A Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, é acusada de ter recebido enormes fundos da Bitzlato. Bitzlato foi acusada pelas autoridades dos EUA de lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros.

 

Anatoly Legkodymov, um russo, fundador da Bitzlato e foi acusado de lavar 700 milhões de dólares através da plataforma. Esses fundos foram usados para realizar atividades ilegais, como jogos de azar e drogas compradas através da dark web, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA.  Depois disso, ele foi preso em Miami na terça-feira.

 

“Aproximadamente dois terços das principais contrapartes de recebimento e envio da Bitzlato estão associadas a mercados ou golpes da darknet”, escreveu a Rede de Execução de Crimes Financeiros dos EUA do Departamento do Tesouro em um despacho.

 

Binance recebeu a maior quantidade de bitcoins

 

Entre maio de 2018 e setembro de 2022, a Binance ficou como a principal aliada receptora dos Bitcoins da Bitzlato foi a Binance, conforme reivindicado pelo departamento. O Departamento do Tesouro também afirmou que dois terços dos aliados de recebimento e envio de Bitzlato estão ligados a negociações ilegais com a dark net e outros golpes.

 

Um mercado russo de dark net, Hydra e TheFiniko, um esquema Ponzi russo foram nomeados como o segundo e thor homólogos, respectivamente, em termos de recebimento de quantidades de Bitcoins. Considerando que, em termos de envio, Hydra, Bitcoin Local da Finlândia e TheFiniko foram as 3 principais contrapartes.

 

A Binance está cooperando?

 

O porta-voz da Binance disse que a exchange está fechando o trabalho com as autoridades e colaborando com elas. Assim, estabelecendo que eles estão comprometidos em trabalhar com a aplicação da lei.

 

Bitzlato, que é baseada fora de Hong Kong, alega ter vários laços com a Rússia, de acordo com o Departamento do Tesouro dos EUA e a empresa é uma das principais preocupações em termos de financiamento ilícito da Rússia.

Escritor de conteúdo experiente em investimento e domínio de blockchain. Recentemente, obteve a certificação de Agente Autônomo de Investimento. Prospecto e planilhas de fundos de investimento, informações técnicas e comerciais relacionadas a produtos de investimento, white papers, white papers técnicos, sites e postagens em mídias sociais.
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Guilherme de Faria Martins da Silva
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