O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) acaba de anunciar que invadiu o local de uma exchange cripto russa chamada Bitzlato.
O Departamento de Justiça dos EUA e o Departamento do Tesouro fizeram um anúncio hoje sobre uma ação de execução combinada que foi tomada contra uma corporação internacional de criptomoedas. A plataforma de negociação de criptomoedas registrada em Hong Kong, conhecida como Bitzlato, é o objeto desta investigação. O anúncio vem em um momento em que a indústria de criptomoedas está passando por uma reviravolta significativa, particularmente em relação ao desaparecimento da antiga exchange de criptomoedas FTX.
DOJ invade a exchange Bitzlato
De acordo com a vice-procuradora-geral Lisa Monaco, a plataforma Bitzlato, com sede em Hong Kong, foi interrompida pelas autoridades dos EUA, e o fundador da plataforma, Anatoly Legkodymov, foi preso. Isso põe fim ao persistente atendimento da plataforma a atividades criminosas conhecidas ligadas à Rússia. Monaco estava delineando ações coordenadas de fiscalização que também incluíam o Federal Bureau of Investigation e o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Monaco caracterizou a operação como a mais significativa tomada até o momento contra uma rede criminosa de criptomoedas.
O procurador dos EUA para o Distrito Leste de Nova York foi citado dizendo:
Para qualquer um que ainda acredite que pode se esconder da lei usando criptomoedas, essa acusação deve acabar com essa ilusão.
O governo alegou que a BitZlato forneceu energia aos mercados da darknet e ajudou no processo de ataques de ransomware, que totalizaram mais de 700 milhões de dólares em transações ilegais, direta e indiretamente, entre os anos de 2018 e 2022. Semelhante ao caso da maioria das exchanges maiores, o fato de a plataforma aceitar muito pouco em termos de identificação pessoal de informações de seus usuários a tornou atraente para os criminosos.
Leis AML violadas
Anatoly Legkodymov, o chefão russo foi levado sob custódia na noite de terça-feira em Miami sob alegações de que ele dirigia uma empresa de transmissão de dinheiro que não cumpria as leis contra a lavagem de dinheiro e transportava fundos ilegais. Na tarde de quarta-feira, o magnata cripto de 40 anos, que atualmente reside na China, será levado perante o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul da Flórida para enfrentar as acusações criminais.
“Se você viola nossas leis da China ou da Europa, ou abusa de nosso sistema financeiro de uma ilha tropical, você pode esperar responder por seus crimes dentro de um tribunal dos Estados Unidos”, disse a vice-procuradora-geral Lisa Monaco.
O anúncio foi feito na quarta-feira ao meio-dia, liderado pela vice-procuradora-geral dos Estados Unidos, Lisa Monaco, que presidiu uma conferência de imprensa juntamente com o vice-diretor associado do FBI, Brian Turner, o procurador-geral dos EUA para o Distrito Leste de Nova York, Breon Peace, o procurador-geral assistente Kenneth Polite, da divisão criminal do Departamento de Justiça. e o vice-secretário do Tesouro, Wally Adeyemo.
