Eis como o Departamento de Justiça dos EUA quer policiar o crime em cripto

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) emitiu um relatório de acordo com a ordem executiva divulgada para garantir o desenvolvimento responsável de Ativos Digitais. Enquanto isso, a nação lançou uma proposta de lei de criptomoeda.

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Os investidores estão abertos a muitos crimes de mercado

O relatório do DOJ se concentra no uso indevido criminoso de ativos digitais.O pseudonimização das criptomoedas o tornou uma plataforma atraente para lavagem de dinheiro e outros usos. Sua popularidade gerou oportunidades para que os infratores visem investidores que a escolheram para lucrar com seu investimento.

A Ordem Executiva emitida em 9 de março de 2022 observou um aumento no uso de ativos digitais no mercado financeiro global. Observou que os investidores estão abertos a muitos riscos relacionados com o mercado. No entanto, também mencionou crimes como lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, fraude e evasão de sanções que ocorrem sob sua sombra.

O Departamento de Justiça pede a cooperação de parceiros globais de aplicação da lei. Isso os ajudará a localizar e coletar evidências digitais através da fronteira, a fim de identificar e capturar criminosos responsáveis. A autoridade acrescentou que isso manterá as características de pseudonimização da Internet e das finanças descentralizadas (DeFi).

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EUA querem reduzir custo de pagamentos digitais

O relatório menciona que os Estados Unidos querem apoiar a inovação financeira responsável. Tal conduzirá a uma redução do custo das transações de fundos nacionais e transfronteiras. Acrescentou que a sua autoridade principal participa ativamente em questões de ativos digitais através da IOSCO. Sua equipe contribui para fluxos de trabalho em stablecoins, criptoativos e DeFi “sem backup”. Isso é feito para reduzir os riscos de arbitragem jurisdicional e divisão de mercado.

A autoridade destacou que o governo está fazendo esforços para combater o uso ilícito de ativos digitais. A polícia trabalhou com o OFAC para reprimir as atividades de ransomware. Mencionou os recentes eventos envolvendo o grupo da República Popular Democrática da Coreia no cibercrime e lavagem de criptomoedas roubadas.

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