A polícia holandesa prendeu recentemente um indivíduo acusado de ter lavado milhões de euros usando criptomoedas. As autoridades dos Países Baixos intensificaram recentemente a repressão aos crimes financeiros relacionados com cripto. Esta recente prisão é o testemunho da nova supervisão firme.
O suspeito supostamente lavou fundos ilegais convertendo de BTC para XMR
A polícia anunciou o relatório através de um comunicado oficial na quarta-feira. De acordo com o depoimento, a polícia holandesa prendeu o homem de 39 anos na semana passada. O homem que foi preso na cidade holandesa de Veenendaal é acusado de ter lavado dezenas de milhões de euros em finanças ilegais através de criptomoedas.
A prisão do homem veio após a descoberta de seus links com Bitcoin roubado (BTC) de um patch de software da carteira de bitcoin Electrum que as autoridades rastrearam até ele. A polícia mencionou que o indivíduo tinha o hábito de converter os fundos ilegais para e de BTC e Monero (XMR). Foi uma tentativa de mascarar a fonte dos fundos.
Além de converter para XMR, o homem também utilizou a exchange de Bitcoin descentralizada Bisq. Devido às políticas de privacidade da Bisq, o suspeito usou a exchange como um esforço extra para evitar o rastreamento. No entanto, a polícia conseguiu encontrá-lo através das transações de bitcoin.
A polícia holandesa também prendeu o suposto desenvolvedor tornado cash no mês passado
Após a prisão, as autoridades holandesas realizaram uma busca em sua casa por mais evidências, apreendendo propriedades úteis para investigações. A polícia também apreendeu suas criptomoedas. Eles libertaram o homem em 8 de setembro, até a conclusão da investigação. Apesar disso, ele continua sendo o principal suspeito.
A criptomoeda, como o dinheiro comum, é vulnerável a todos os tipos de crimes. A natureza anônima e transfronteiriça das criptomoedas oferece oportunidades para criminosos,
a polícia holandesa comentou.
As unidades de crimes cibernéticos da Polícia Central dos Países Baixos e da Polícia dos Países Baixos Orientais colaboraram para conduzir a investigação.
Lembre-se que a polícia holandesa, em 10 de agosto, também prendeu Alexey Pertsev, o suposto desenvolvedor da Tornado Cash. Isso se seguiu à proibição do Tesouro dos EUA sobre o misturador, citando uso para lavagem de dinheiro e financiamento ilegal. A prisão foi mais uma tentativa das autoridades holandesas de reprimir o crime cibernético. Julgando como injusto, vários indivíduos saíram às ruas para protestar contra a prisão.
