Verificador de risco de carteira AML

O mercado de criptomoedas está avançando rapidamente. Ele oferece aos usuários oportunidades novas e inovadoras para investir, negociar e realizar transações financeiras. Apesar disso, mesmo com tantas oportunidades, temos o surgimento de novos riscos. Assim, é fundamental que os proprietários de criptomoedas compreendam que a segurança de seus fundos depende de um manuseio meticuloso dos ativos que entram em suas carteiras. Erros na confirmação da origem da criptomoeda podem resultar em perdas monetárias ou até mesmo problemas legais.

Pensando nisso, um serviço complementar que reúne as ferramentas mais conhecidas e confiáveis para avaliar a “pureza” das criptomoedas, chamado de Wallet Risk Checker foi desenvolvido.  Isto é explicado em detalhes na conclusão do artigo. Enquanto isso, um pouco de história das criptomoedas.

Uma das criptomoedas mais populares é o Tether (USDT), uma stablecoin atrelada à taxa de câmbio do dólar americano. Isso a torna uma ferramenta conveniente para armazenar fundos e realizar transações, minimizando os riscos associados à volatilidade. No entanto, mesmo ao lidar com essas stablecoins, é necessário um cuidado especial. Neste artigo, examinaremos os riscos associados ao uso do USDT e esclareceremos por que a verificação da “pureza” dos ativos de criptomoedas é uma medida essencial para proteger sua segurança financeira.

USDT: estabilidade em um mundo de volatilidade

As criptomoedas frequentemente sofrem críticas devido à sua volatilidade e à ausência de conexão com ativos tangíveis. No entanto, stablecoins como o USDT mudaram a visão dessa categoria de ativos. O Tether foi desenvolvido para oferecer aos usuários uma ferramenta que preserva um valor constante apoiado por um equivalente em dólar. Isso cria uma demanda pelo USDT tanto de usuários individuais quanto de investidores institucionais.

Mas a popularidade do USDT não o protege de riscos. Violações de contraparte, participação em transações questionáveis ou bloqueio de fundos pelas  exchanges podem causar perdas financeiras significativas.

Precedentes de bloqueio do USDT: lições que não devem ser ignoradas

Há exemplos suficientes de fundos perdidos devido ao bloqueio do USDT. Isso enfatiza a necessidade de verificar sua origem. Vamos dar uma olhada em dois dos casos mais significativos:

Congelamento de ativos da Exchange Bitfinex em 2018

O governo dos EUA investigou a Bitfinex, uma grande exchange de criptomoedas, em 2018. Eles bloquearam o dinheiro da exchange, incluindo muito USDT, porque acreditavam que a Bitfinex havia violado as regras financeiras. Isso causou um caos no mercado. Os usuários perderam dinheiro se seus fundos estivessem vinculados a negócios suspeitos.

Confisco de fundos no valor de US$ 30 milhões em 2021

Em 2021, a Tether Limited, a empresa que produz o USDT, congelou US$ 30 milhões. As autoridades policiais pediram que eles fizessem isso por causa de transações obscuras. Isso afetou até mesmo os usuários que não estavam fazendo nada ilegal, mas que faziam parte da cadeia de transações.

Esses casos destacam a importância de lidar com criptomoedas “limpas” que não estejam ligadas a ações ilegais.

Por que verificar a “pureza” do USDT é uma necessidade?

O mercado de criptomoedas está passando por uma regulamentação e um exame mais rigorosos por parte das autoridades. Confirmar a “pureza” do USDT e de outros criptoativos é cada vez mais uma medida fundamental para garantir a segurança e a adesão às regulamentações.

Garantia de segurança

A verificação da “pureza” do USDT ajuda a identificar vínculos com atividades ilegais, como lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo. Ter uma criptomoeda “contaminada” em uma carteira pode resultar no congelamento ou confisco dos fundos. É uma maneira de as empresas e os investidores privados protegerem seus ativos e minimizarem os riscos.

Conformidade regulatória

Muitos países estão endurecendo a regulamentação de criptomoedas ao introduzir requisitos rigorosos de combate à lavagem de dinheiro (AML). A utilização de serviços de verificação de criptomoedas pode ajudá-lo a cumprir as exigências regulatórias e evitar multas, sanções e bloqueio de fundos. Isso é especialmente importante para empresas que operam em jurisdições internacionais.

Solução segura de criptomoeda – análise cristalina de nosso serviço

Em um ambiente de riscos crescentes e maior regulamentação, verificar a conformidade dos criptoativos com a AML não é apenas uma recomendação, mas uma necessidade. Temos o prazer de apresentar a você um serviço gratuito que reúne as melhores ferramentas comprovadas para verificação de transações e carteiras. Esse serviço o ajudará a verificar a “limpeza” do USDT e de outras criptomoedas, reduzindo a probabilidade de problemas com os órgãos reguladores ou o congelamento de fundos.

Nosso site oferece análises de vários serviços de verificação de transações e carteiras, incluindo aqueles para verificação do USDT e de outras criptomoedas para conformidade com a AML.

Os principais recursos que você encontrará em nossas análises são:

• Verificação do USDT TRC20: várias plataformas oferecem verificação completa das transações do USDT no blockchain TRC20 para ajudar a detectar comportamentos suspeitos e atender às normas regulatórias.
• Verificação das transações do USDT: nossas avaliações apresentam ferramentas para análise e monitoramento detalhados das transações do USDT, garantindo transparência e segurança.
• Verificações de conformidade com a AML para o USDT: várias plataformas oferecem verificações de conformidade com a AML para o USDT, ajudando a identificar e impedir a lavagem de dinheiro e crimes financeiros.
• Verificação de endereço do USDT: nossas avaliações incluem serviços que permitem verificar os endereços do USDT quanto a sanções e comportamento duvidoso, acrescentando uma camada extra de proteção.
• Verificação das transações do USDT TRC20: os serviços estão disponíveis para apoiar a verificação das transações do USDT no blockchain TRC20, garantindo a adesão aos padrões exigidos.
• Validação do endereço da carteira do USDT: nossas avaliações apresentam ferramentas para verificar os endereços da carteira do USDT quanto a possíveis riscos.
• Verificação da carteira do USDT TRC20: nossas avaliações apresentam plataformas que oferecem verificação da carteira do USDT no blockchain TRC20, ajudando a evitar fraudes e crimes financeiros.
• Verificação da “pureza” do USDT: os serviços analisados permitem que você verifique a “pureza” das transações e dos endereços, detectando atividades suspeitas.
• Verificação de AML para USDT TRC20: analisamos os serviços que verificam a conformidade com AML para USDT no blockchain TRC20 para ajudar sua empresa a atender aos padrões globais.
• Verificação do USDT ERC20: em nossas análises, apresentamos plataformas que apoiam as verificações do USDT no blockchain ERC20, permitindo que você analise transações e endereços.
• Verificação de carteiras de criptomoedas: analisamos serviços que verificam carteiras de criptomoedas, observam transações e detectam atividades estranhas.
• Verificação de endereço de carteira de criptomoeda: nossas análises abrangem serviços que permitem verificar endereços de carteira de criptomoeda para aumentar a segurança.
• Verificação de transações em carteiras de criptomoedas: você encontrará ferramentas para verificar as transações em carteiras de criptomoedas para manter as coisas abertas.
• Verificação da “pureza” da carteira de criptomoedas: nossas análises oferecem maneiras de verificar a “pureza” das carteiras de criptomoedas e detectar qualquer atividade estranha.
• Ao trabalhar com criptomoedas, tenha em mente o seguinte: a segurança começa com sua vigilância. Use ferramentas em que você confia, cumpra as normas e minimize. Com nosso verificador de risco de carteira aml, você pode manter seus ativos seguros e trabalhar com criptomoedas sem preocupações.

Nosso website: https://amlscreening.center/

Pessoa de contato: Maria Kucherenko, email: maria.talks@yandex.ru
Telegram: https://t.me/obmen_usdt_moskva_rf_1