Ativos de Banco da Exchange de Cripto WazirX Congelados por Conta de Acusações de Lavagem de dinheiro

A Exchange de Criptomoedas Indiana, WazirX, entrou no radar da Direção de Execução (ED). Nos últimos desenvolvimentos, o ED procurou as instalações do diretor da WazirX.

 

ED congelou ativos bancários no valor de US$8,13 milhões da WazirX

 

De acordo com os relatórios, depois de realizar as pesquisas, a ED congelou seus ativos bancários no valor de mais de Rs 64,67 crores (cerca de US$8,13 milhões). A agência governamental acusou a plataforma cripto de ajudar as empresas de APP de empréstimos instantâneos na lavagem de dinheiro fraudulento. Acrescentou que os fundos estavam sendo adquiridos e transferidos por meio de ativos virtuais de cripto.

 

Esta grande notícia surgiu depois do legislador indiano, Pankaj Chaudhary mencionou que a Direção de Execução analisar dois casos relacionados com a Wazirx. Supostamente violou a Lei Indiana de Gestão de Câmbio Estrangeiro (FEMA).

 

De acordo com o Times of India, o Legislador Indiano disse que as transações cripto entre a WazirX e o APP do empréstimo não estavam registradas nas blockchains. Isto levantou um alarme entre as agências indianas. No entanto, a notificação de causa de demonstração foi emitida de acordo com as disposições da FEMA contra a plataforma cripto.

 

Acrescentou que a WazirX permitiu a remessa externa de ativos digitais no valor de mais de 2,790 Rs crore (aproximadamente US$351 milhões) para algumas carteiras desconhecidas.

 

A exchange de cripto permitiu transferências de terceiros

 

No entanto, está sendo relatado que, noutro caso, a exchange de cripto acusada permitiu que os participantes estrangeiros convertesse uma cripto noutra. A WazirX também permitiu transferências de terceiros como a FTX e a Binance.

 

A Direção de Execução salientou que a empresa de empréstimos acusada utilizou os ativos digitais para retirar fundos da nação. Acrescentou que a maioria do dinheiro é transferida para Hong Kong através da utilização de criptomoedas.

 

A agência governamental encontrou os elementos de prova relativos à transferência de fundos e congelou o valor de Rs 100 de ativos digitais. Acrescentou que ED procurava a casa de Sameer Muhatre em Mumbai, enquanto Nischal Shetty, outro diretor de Diz-se que WazirX está nos EAU.