• O App NatWest pede que os investidores se assegurem de verificar se o projeto cripto está registrado na FCA.
• Ele pede aos investidores que garantam controle absoluto das carteiras digitais que usam para fazer transações.
Em um grande acontecimento, o British Westminster Bank NatWest veio ao resgate dos investidores cripto. Para proteger os investidores de esquemas criptos duvidosos e golpes criptos, o NatWest lançou um alerta de golpe cripto “urgente” para seus usuários do app.
Os usuários do app NatWest serão direcionados para um alerta de golpe em caso de projetos cripto suspeitos. Além disso, o alerta também notifica donos de contas para que tenham certeza de que possuem controle direto das carteiras digitais para lidarem com transações. Ele pede aos usuários que fiquem atentos aos projetos que fazem promessas de retornos muito grandes.
O banco observou que um dos golpes cripto mais comuns é um aval falso de celebridade. Aqui, investidores em potencial recebem um pedido para preencherem um formulário online e são encorajados a fazerem uma carteira cripto através de uma ligação telefônica. No outro lado, o golpista instala um software de acesso remoto no dispositivo que dá a eles acesso também.
As vítimas então recebem o pedido de fazerem grandes depósitos nas carteiras cripto enquanto os golpistas liquidam todos os fundos. Jason Costain, chefe de prevenção a fraudes do NatWest disse à BBC:
“Impedimos que milhões de libras fossem enviadas a criminosos cripto que estão explorando os grandes níveis de interesse na moeda. No entanto, clientes devem estar sempre alertas, especialmente com o uso de sites falso e avais de celebridades mentirosos”.
Avaliação Regulatória na FCA
O maior órgão de regulação financeira do Reino Unido o Financial Conduct Authority (FCA) criou uma lista com as tais empresas duvidosas e não autorizadas. A FCA alerta que as pessoas lidando com qualquer uma dessas empresas não serão protegidas pelo regulador.
O app do NatWest também alerta que os usuários enquanto lidam com quaisquer vendedores cripto se certifiquem de que está registrados na FCA. Com o aumento recente no mercado cripto esse ano, o número de golpes também disparou ao mesmo tempo.
Os reguladores estão em uma corrida e caçando projetos que miram em pessoas ingênuas. Os reguladores mundo afora apertaram o cerco contra empresas que trabalham assim para que façam AML e KYC apropriados dos investidores.