Binance ligada a exchange acusada de lavagem de dinheiro

Alega-se que a Binance recebeu enormes fundos da empresa de cripto Bitzlato, cujo fundador foi preso por acusações de lavagem de dinheiro.

A Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, é acusada de ter recebido enormes fundos da Bitzlato. Bitzlato foi acusada pelas autoridades dos EUA de lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros.

Anatoly Legkodymov, um russo, fundador da Bitzlato e foi acusado de lavar 700 milhões de dólares através da plataforma. Esses fundos foram usados para realizar atividades ilegais, como jogos de azar e drogas compradas através da dark web, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA.  Depois disso, ele foi preso em Miami na terça-feira.

“Aproximadamente dois terços das principais contrapartes de recebimento e envio da Bitzlato estão associadas a mercados ou golpes da darknet”, escreveu a Rede de Execução de Crimes Financeiros dos EUA do Departamento do Tesouro em um despacho.

Binance recebeu a maior quantidade de bitcoins

Entre maio de 2018 e setembro de 2022, a Binance ficou como a principal aliada receptora dos Bitcoins da Bitzlato foi a Binance, conforme reivindicado pelo departamento. O Departamento do Tesouro também afirmou que dois terços dos aliados de recebimento e envio de Bitzlato estão ligados a negociações ilegais com a dark net e outros golpes.

Um mercado russo de dark net, Hydra e TheFiniko, um esquema Ponzi russo foram nomeados como o segundo e thor homólogos, respectivamente, em termos de recebimento de quantidades de Bitcoins. Considerando que, em termos de envio, Hydra, Bitcoin Local da Finlândia e TheFiniko foram as 3 principais contrapartes.

A Binance está cooperando?

O porta-voz da Binance disse que a exchange está fechando o trabalho com as autoridades e colaborando com elas. Assim, estabelecendo que eles estão comprometidos em trabalhar com a aplicação da lei.

Bitzlato, que é baseada fora de Hong Kong, alega ter vários laços com a Rússia, de acordo com o Departamento do Tesouro dos EUA e a empresa é uma das principais preocupações em termos de financiamento ilícito da Rússia.