A Binance Pode Enfrentar Investigação No Processo de Lavagem de Dinheiro de US$134 Milhões na Índia

O problema legal da exchange de cripto Binance estendeu-se agora à Índia. A maior exchange de criptos do mundo está sob o olhar da Direção Indiana de Aplicação de Combate ao à Lavagem de Dinheiro (ED) pelo seu papel no caso de lavagem de dinheiro no valor de US$134 milhões, de acordo com um relatório da Bloomberg. O ED está atualmente investigando um caso de lavagem de dinheiro operado através de aplicativos de apostas chineses que fizeram uso de criptomoedas para lavar o dinheiro. WazirX, a exchange de cripto indiana adquirida pela Binance em 2019 foi supostamente utilizada para a lavagem de uma parte dos US$134 milhões recolhidos pelos operadores de aplicativos de apostas nos últimos 10 meses. Apostar é ilegal na Índia.

“As pessoas familiarizadas com o assunto disseram que a agência descobriu que a Binance não coletava informações detalhadas pelo vigia global de anti-lavagem de dinheiro, o Grupo de Ação financeira (FATF). O ED tem convocado os executivos da Binance para serem questionados.”

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A Coingape havia relatado anteriormente que a ED estava examinando os registros de US$38 milhões ou $27,9 bilhões de INR em criptomoedas transferidos através da WazirX, para os quais alegavam que a exchange não tinha registros.

ED has issued Show Cause Notice to WazirX Crypto-currency Exchange for contravention of FEMA, 1999 for transactions involving crypto-currencies worth Rs. 2790.74 Crore.

— ED (@dir_ed) June 11, 2021

A ED está agora investigando se a Binance Holdings teve algum papel no processo de lavagem de dinheiro, dado que a exchange indiana de cripto foi adquirida por eles alguns anos atrás.

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O Problema Legal da Binance Continua

O problema legal da Binance continuou a aumentar durante o mês passado, uma vez que quase uma dúzia de países emitiram avisos regulatórios contra a exchange de criptos e agora também pode ser investigada no caso de lavagem de dinheiro de aplicativos de apostas chineses.

Changpeng Zhao, o CEO da Binance falou recentemente sobre a melhoria das relações regulatórias em todos os lugares onde atualmente oferece seus serviços. Revelou também que estão procurando um CEO novo com um histórico regulatório grande para ajudar a exchange se afastar dos problemas legais em andamento.

A investigação surge num momento crucial em que o governo indiano está finalizando a sua lei de criptos. O ministro adjunto das finanças no passado tinha falado sobre o uso de criptos para atividades ilícitas. A WazirX havia dito que iria cumprir totalmente com a agência de investigação e também refutou reivindicações de não implementar corretamente as políticas AML e KYC.

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