A Binance Pode Enfrentar Investigação No Processo de Lavagem de Dinheiro de US$134 Milhões na Índia

Por Guilherme de Faria Martins da Silva
Publicados Julho 30, 2021 Atualizado Julho 30, 2021
By Guilherme de Faria Martins da Silva
Published Julho 30, 2021 Updated Julho 30, 2021

O problema legal da exchange de cripto Binance estendeu-se agora à Índia. A maior exchange de criptos do mundo está sob o olhar da Direção Indiana de Aplicação de Combate ao à Lavagem de Dinheiro (ED) pelo seu papel no caso de lavagem de dinheiro no valor de US$134 milhões, de acordo com um relatório da Bloomberg. O ED está atualmente investigando um caso de lavagem de dinheiro operado através de aplicativos de apostas chineses que fizeram uso de criptomoedas para lavar o dinheiro. WazirX, a exchange de cripto indiana adquirida pela Binance em 2019 foi supostamente utilizada para a lavagem de uma parte dos US$134 milhões recolhidos pelos operadores de aplicativos de apostas nos últimos 10 meses. Apostar é ilegal na Índia.

“As pessoas familiarizadas com o assunto disseram que a agência descobriu que a Binance não coletava informações detalhadas pelo vigia global de anti-lavagem de dinheiro, o Grupo de Ação financeira (FATF). O ED tem convocado os executivos da Binance para serem questionados.”

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A Coingape havia relatado anteriormente que a ED estava examinando os registros de US$38 milhões ou $27,9 bilhões de INR em criptomoedas transferidos através da WazirX, para os quais alegavam que a exchange não tinha registros.

A ED está agora investigando se a Binance Holdings teve algum papel no processo de lavagem de dinheiro, dado que a exchange indiana de cripto foi adquirida por eles alguns anos atrás.

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O Problema Legal da Binance Continua

O problema legal da Binance continuou a aumentar durante o mês passado, uma vez que quase uma dúzia de países emitiram avisos regulatórios contra a exchange de criptos e agora também pode ser investigada no caso de lavagem de dinheiro de aplicativos de apostas chineses.

Changpeng Zhao, o CEO da Binance falou recentemente sobre a melhoria das relações regulatórias em todos os lugares onde atualmente oferece seus serviços. Revelou também que estão procurando um CEO novo com um histórico regulatório grande para ajudar a exchange se afastar dos problemas legais em andamento.

A investigação surge num momento crucial em que o governo indiano está finalizando a sua lei de criptos. O ministro adjunto das finanças no passado tinha falado sobre o uso de criptos para atividades ilícitas. A WazirX havia dito que iria cumprir totalmente com a agência de investigação e também refutou reivindicações de não implementar corretamente as políticas AML e KYC.

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Escritor de conteúdo experiente em investimento e domínio de blockchain. Recentemente, obteve a certificação de Agente Autônomo de Investimento. Prospecto e planilhas de fundos de investimento, informações técnicas e comerciais relacionadas a produtos de investimento, white papers, white papers técnicos, sites e postagens em mídias sociais.
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Guilherme de Faria Martins da Silva
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