A Caridade Gerida pela Binance em Malta Pode Enfrentar Problemas Legais

A Blockchain Charity Foundation gerida pela Binance está sob ameaça de ação regulatória em Malta, na medida em que o comissário para as organizações de voluntários de Malta alertou a exchange sobre diversas falhas em apresentar suas contas nos últimos três anos.

O gabinete do comissário afirmou, numa carta datada de 23 julho, que a maior exchange de cripto do mundo é culpada de “ignorar” lembretes anuais para apresentar as suas contas para 2018, 2019 e 2020.

Os problemas regulatórios da Binance em Malta começaram depois de o Community Chest Fund ter abordado o tribunal para obter justiça no caso de promessas de doação de criptomoedas não cumpridas. O fundo comunitário revelou que o valor das doações pendentes da fundação de caridade gerida pela Binance aumentou de alguns cem mil euros para €7 milhões nos últimos três anos.

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O Status Não Autorizado da Binance em Malta

As autoridades também anunciaram que irão reportar a permanência ilegal da Binance à polícia. No entanto, a Blockchain Charity Foundation da Binance explicou que estava revendo suas demonstrações financeiras que seriam enviadas ao comissário para as organizações de voluntários até agosto de 2019.

De acordo com o regulador de Malta, a Autoridade para os Serviços Financeiros de Malta (MASA), a Binance não conseguiu adquirir uma licença para prestar os seus serviços em Malta até a data.

“Esta carta está sendo enviada ao seu endereço, uma vez que, apesar de muitas tentativas de localizar a organização no endereço e números de contato fornecidos no arquivo, não foi apresentada qualquer resposta e toda a comunicação foi ignorada”, escreveu a MFSAaos administradores da fundação.

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Guerra Política de Palavras

A situação com a Binance conduziu a uma guerra de palavras entre o partido no poder e a oposição em Malta. Bernard Grech, o líder nacionalista e da oposição, criticou o governo pela incapacidade de fazer de Malta um centro de blockchain e acusou-os de serem corruptos.

“A ilha de blockchain poderia ter sido uma realidade, mas, devido à sua incompetência e corrupção, este governo transformou-a num desastre … mas não antes de utilizar pacientes oncológicos para parecer que havia algo para o cidadão maltês.”, afirmou o líder da oposição, Bernard Grech.

O governo rejeitou o seu envolvimento em qualquer corrupção. Além disso, salientou que os comentários da oposição eram “irresponsáveis”.

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