Binance, a maior exchange de criptomoedas em volume de negociação, noticiou que em 9 de abril em relação aos detalhes de um projeto de cripto que havia perdido quase 4000 ETH em novembro de 2018 com uma fraude. A exchange agora está no caso e trabalhou com autoridades coreanas e ucranianas numa tentativa de recuperar a quantia roubada.
Fraude do usuário B.K descoberta
Em novembro de 2018, um exchange com base na Coreia perdeu 3.995 ETH, cerca de 10 bilhões de Won coreanos (KRW) numa tentativa de fraude. O projeto de cripto não identificado relatou rapidamente o caso para as autoridades coreanas relevantes que começaram a investigar logo após.
De acordo com o relatório da polícia, a vítima afirma que o suspeito (que é um usuário na exchange Binance) adquiriu acesso não autorizado ao e-mails internos da vítima. Uma vez em posse da conta de e-mail vítima, o suspeito (cujas iniciais são B.K) foi capaz de explorar a vítima podendo determinar o que o projeto de cripto queria listar na Binance.
A declaração da Binance diz,
“O suspeito então enviou e-mails se fazendo passar por um ‘representante da Binance,’ prometendo ajudar a listar a criptomoeda da vítima na Binance, por uma taxa. Como um depósito de segurança da vítima, o suspeito recebeu uma remessa em criptomoedas (ETH) equivalentes a aproximadamente 10 bilhões de KRW.”
Cooperação da Binance com autoridades coreanas/ucranianas
No começo de janeiro de 2019, as autoridades coreanas entraram em contato com a exchange pedindo que a wallet do suspeito fosse congelada e os fundos da vítima devolvidos. O relatório diz ainda,
“Depois de realizarmos todas as etapas de diligência previa internamente, a Binance cooperou com a exigência dos aplicadores da lei coreanos e completou a devolução dos fundos.”
Contudo, a exchange também recebeu uma chamada das autoridades ucranianas no caso com uma reclamação do suspeito, B.K. A exchange explicou o caso para as autoridades mostrando as acusações. A Binance ainda se comprometeu com seus serviços às autoridades oficiais do mundo dizendo que vão trabalhar “com agências de aplicação da lei ao redor do mundo e estão prontos para fornecer informações adicionais e documentações se exigido por lei para combater fraudes e trazer justiça a esses casos.”
Changpeng “CZ” Zhao avisa ainda que qualquer um envolvido em fraude para não usar a exchange. Ele escreveu no Twitter,
“Por favor não use a Binance se estiver envolvido em fraude.”