A Coreia do Sul deve penalizar infratores de transações ilegais e a Terra perante a Lei de Ativos Digitais

Por Guilherme de Faria Martins da Silva
Publicados Julho 28, 2022 Atualizado Julho 28, 2022
By Guilherme de Faria Martins da Silva
Published Julho 28, 2022 Updated Julho 28, 2022

A equipe de investigação da Coreia do Sul concluiu uma busca e apreensão de empresas cripto em relação às acusações de quebra e fraude da Terra-LUNA contra Do Kwon e Daniel Shin. Os procuradores analisarão os registros de transações recolhidos e outros materiais de prova para emitir intimações.

 

Entretanto, os reguladores financeiros sul-coreanos, que são amigáveis às criptos, apresentaram relatórios de trabalho sobre a “Lei Básica de Ativos Digitais” para elaborar a lei em outubro. Além disso, o governo decide penalizar os envolvidos na lavagem de dinheiro e nas transações ilegais antes de aprovar a lei.

 

A Coreia do Sul prevê sanções estritas antes da reforma dos ativos digitais

 

A Coreia do Sul está fortalecer os regulamentos criptos para prevenir confrontos como a queda da Terra-LUNA, enquanto também investiga os autores da quebra.

 

O Escritório da Procuradoria da Equipe da Força-Tarefa Contra Crimes Financeiros e de Ativos Mobiliários do Distrito Sul de Seoul concluiu sua busca e apreensão durante uma semana, informou uma agência de notícias local em 28 de julho. Os procuradores recolheram provas relacionadas com a terraform Labs, de Kwon e Daniel Shin, conduzindo ataques em 15 empresas, incluindo 7 exchanges cripto, bem como a casa de Daniel Shin.

 

Os procuradores analisarão agora os registros de transações e os dados forenses para convocar Kwon, Daniel Shin, e as afiliadas sobre fraudes, lavagem de dinheiro e alegações de evasão fiscal.

 

O Ministério da Justiça já emitiu uma “notificação de chegada” para fazer avisos de Kwon e de “proibição de viagem” a Daniel Shin e a outros executivos. Os procuradores também discutem a possibilidade de emitir um aviso vermelho com a Interpol para extraditar Do Kwon. As autoridades acreditam que Kwon está escondido em Singapura.

 

Entretanto, a Comissão dos Serviços Financeiros da Coreia do Sul e o Serviço de Supervisão Financeira apresentaram planos de trabalho para elaborar a “Lei de Base de Ativos Digitais” em outubro, de acordo com as notícias locais. A Coreia do Sul também categorizaria os ativos digitais como títulos e não-títulos com base na avaliação dos EUA.

 

“O governo dos EUA planeja divulgar os resultados da avaliação dos ativos virtuais, de acordo com a ordem executiva do Presidente Biden no quarto trimestre deste ano (outubro a dezembro). Prepararemos um sistema regulatório, como a promulgação da Lei Básica de Ativos Digitais.”

 

Antes da conclusão da Lei Básica de Ativos Digitais, o governo quer penalizar os culpados responsáveis pela quebra da Terra e pelas transações ilegais.

 

As entidades reguladoras sul-coreanas descobrem US$3,1 bilhões em transações relacionadas com criptos

 

Os reguladores sul-coreanos estão investigando transações cambiais no valor de US$3,1 bilhões nos bancos comerciais Woori Bank e Shinhan Bank, utilizadas para a utilização ilegal do ativo digital.

 

Os reguladores acreditam que as transações estão relacionadas com a lavagem de dinheiro. O Serviço de Supervisão Financeira pediu aos bancos que reportassem as transações de moeda estrangeira efetuadas entre janeiro de 2021 e junho de 2022 até ao final do mês.

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Guilherme de Faria Martins da Silva
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