Criminosos Cripto Lavaram Mais Meio Bilhão: detalhes

De acordo com reportagem da CNBC, criminosos usaram a RenBridge para lavar mais de US$540 milhões desde 2020, em crimes relacionados a dinheiro cripto, de acordo com empresa de análise de blockchain Elliptic.

Isso inclui impressionantes US$153 milhões em pagamentos de ransomware. Isso quer dizer que hackers têm usado a RenBridge enquanto invadem redes corporativas e forçam as empresas a pagar em cripto para recuperarem seus dados. De acordo com a Elliptic, a plataforma cross-bridge RenBridge tem sido uma importante facilitadora para plataformas de ransomware ligadas à Rússia.

O vice-presidente de assuntos regulatórios e de política da Elliptic David Carlisle refere-se à essas ponte cross-chain como uma bênção e uma maldição. Ele afirma que por um lado, essas pontes expandem o mercado oferecendo outra plataforma para transações. Ele acrescenta que pontes cross-chain são vitais para o desenvolvimento geral do espaço DeFi.

O outro lado é, “elas são efetivamente não governadas, e, portanto, muito vulneráveis a invasões, ou a usos criminosos como lavagem de dinheiro,” disse Carlislie.

Regulação de Pontes Cripto

Carlisle acredita que os reguladores começarão a atacar pontes cripto nos próximos 12 meses. As últimas notícias vêm um dia após o Tesouro dos EUA ter sancionado o uso do misturador cripto Tornado Cash. Alegadamente, a Tornado Cash lavou mais de US$7 bilhões desde 2019.

Carlislie acrescenta: “Uma questão principal é se as pontes ficarão sujeitas à regulação já que atuam muito como exchanges cripto, que já são reguladas.”

O relatório da Elliptic observa que a RenBridge se tornou um destino popular para criptocriminosos para a lavagem de criptoativos frutos de fraude, roubo, ransonware e outras atividades criminosos. Ele também acrescenta que os criptoativos lavados por meio da RenBridge provavelmente foram roubados pela Coreia do Norte.

A Elliptic observa que mais de US$267 milhões foram roubados de exchanges e serviços DeFi através da RenBridge nos últimos dois anos.

“Pontes cross-chain são um vácuo no regime regulatório que foi estabelecido com dificuldade por governos ao redor do mundo, para combater a lavagem de criptos. Gangues de ransonware, fraudadores e até mesmo hackers norte-coreanos estão mudando de exchanges cripto reguladas para uma alternativa descentralizada e não regulada,” disse Tom Robinson, cientista da Elliptic.

Na semana passada, a ponte cripto Noman perdeu mais de US$200 milhões em uma grande exploração. Logo após isso, ladrões começaram a usar a RenBridge para lavar dinheiro.