A Coindesk publicou uma reportagem exclusiva sobre golpistas que pretendiam vender produtos essenciais para prevenir o covid-19 e que arrecadaram US 2 milhões e não entregaram os produtos que supostamente vendiam, de acordo com a empresa AnChain.AI.
O golpe é o mais simples e conhecido possível: pagamento efetuado e produtos nunca entregues.
O que mais impressiona é a mentalidade criminosa e oportunista de forma que em meio a uma crise de saúde pública que usa o medo das pessoas e sua busca por proteção como forma de enganar e lucrar através de fraude.
Alguns desses golpes estão sendo perpetuados por meio de criptomoedas, disse Steven Yang, diretor de marketing da AnChain.AI. Tal empresa alega que pelo menos dois milhões de dólares em criptos foram envolvidos em negociações fraudulentas de supostos produtos para prevenir o covid-19.
Demora na entrega era esperada e dificultou percepção do golpe
A ideia de que esses suprimentos estão escassos fez com que os golpistas indicassem demora de semanas para a entrega dos produtos pagos, de forma que os clientes só começaram a perceber que caíram em um golpe semanas após efetuarem o pagamento aos criminosos. A essa altura, as criptomoedas já estavam de posse dos golpistas há muito tempo.
A AnChain disse que 90% das transações foram feitas em USDT, 5% em Bitcoin e o restante em altcoins variadas.
O objetivo é identificar criminosos quando pedirem saque nas exchanges
O que fazer para não cair em um golpe assim?
A ideia é não acreditar em promessas mirabolantes, não usar sites recém criados ou perfis recém criados em markeplaces e evitar pagar em criptomoedas, nesses casos, uma vez que as transações na blockchain são irreversíveis.