Índia congela mais $WRX e $USDT ligados a caso de lavagem de dinheiro

Por Guilherme de Faria Martins da Silva
Publicados Outubro 1, 2022 Atualizado Outubro 1, 2022
By Guilherme de Faria Martins da Silva
Published Outubro 1, 2022 Updated Outubro 1, 2022

A Índia não está deixando pedra sobre pedra em uma recente repressão ao caso de lavagem de dinheiro cripto E-Nuggets, já que seu ED congela um valor adicional de US $ 58.000 em WRX e USDT. O movimento ocorre em meio à investigação das autoridades sobre a plataforma de jogos E-Nuggets sobre alegações de lavagem de dinheiro.

 

O ED alega que Khan usou E-Nuggets para fraudar o público

 

A Diretoria de Execução (DE) da Índia divulgou a informação através de um comunicado oficial de imprensa na sexta-feira. De acordo com o anúncio, o DE revelou que havia congelado fundos na WRX e USDT vinculados ao caso E-Nuggets. De acordo com a DE, os recursos somam Rs 47,64 Lakhs (US$ 58.565 contra as taxas vigentes).

 

O comunicado de imprensa observa que o movimento da agência corresponde às disposições da Lei de Prevenção da Lavagem de Dinheiro da Índia (PMLA). Além disso, a DE revelou que a decisão está ligada a uma investigação em andamento sobre o fundador da E-Nuggets Aamir Khan. As autoridades descobriram os bens em uma carteira WazirX de propriedade de Khan.

 

Lembre-se que o DE da Índia descobriu uma investigação sobre Khan há dois dias. De acordo com a diretoria, Khan tinha o hábito de usar a plataforma de jogo E-Nuggets para suas práticas de lavagem. Khan é acusado de estar envolvido em atos fraudulentos que levaram à perda de fundos para usuários de E-Nuggets.

 

Depois de coletar a quantidade de dinheiro do público, de repente a retirada do referido App foi interrompida por um pretexto ou outro. Depois disso, todos os dados, incluindo informações de perfil, foram apagados dos referidos servidores do App,

a DE comentou.

 

Índia tem sido proativa em sua luta contra a lavagem de dinheiro cripto

 

Além disso, como parte da sondagem, as autoridades se mudaram para congelar cerca de US$1,5 milhão em criptomoedas pertencentes a Khan apenas dois dias atrás. A investigação da DE começou após denúncias apresentadas contra Aamir Khan e E-Nuggets em fevereiro de 2021.

 

Khan supostamente armazenava seus ganhos ilícitos em criptomoedas, transferindo do WazirX para a Binance. A Binance congelou os ativos a pedido da DE. Além disso, o WazirX tem trabalhado com as autoridades para fornecer informações relevantes para a investigação.

 

Antes do desenvolvimento de quarta-feira, a Direção de Execução invadiu seis locais ligados à sonda em andamento, incluindo as instalações de Khan. A agência apreendeu mais de US$2,1 milhões no ataque.

 

Geralmente, a Índia tem sido proativa em sua luta contra a lavagem de dinheiro cripto. No mês passado, a DE congelou os ativos bancários da maior exchange da Índia, o WazirX, no valor de US$ 8 milhões.  O movimento seguiu alegações de lavagem de dinheiro.

Escritor de conteúdo experiente em investimento e domínio de blockchain. Recentemente, obteve a certificação de Agente Autônomo de Investimento. Prospecto e planilhas de fundos de investimento, informações técnicas e comerciais relacionadas a produtos de investimento, white papers, white papers técnicos, sites e postagens em mídias sociais.
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Guilherme de Faria Martins da Silva
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