A stablecoin líder mundial, Tether foi envolvida por muitas controvérsias. No acontecimento mais recente, o Banco Popular da China revelou um caso de alto nível de repressão a sites de jogos de azar transfronteiriços que usavam o stablecoin USDT. É importante saber que jogos de azar e cassinos são ilegais na China continental, e criptomoedas como Bitcoin, moedas de privacidade e outras stablecoins têm sido amplamente utilizadas para fins de gerenciamento de jogos de azar, tornando difícil rastrear fundos.
De acordo com relatos, uma agência local em Huizhou, o Banco Popular da China de Guangdong [PBoC], cooperou com a polícia local junto com outras autoridades chinesas para reprimir três sites de jogos envolvendo USDT. Nesse ínterim, eles também prenderam pelo menos 77 suspeitos.
O relatório disse ainda que as prisões foram feitas por suposta lavagem de dinheiro acusando os perpetradores de esconder fundos recebidos através de atividades ilegais de jogo online. Além disso, o valor total supostamente envolvido no referido caso de lavagem é de aproximadamente 120 milhões de Yuan [cerca de US$18 milhões].
Tether [USDT] Está Causando Estragos Na China
Nos últimos tempos, as autoridades chinesas têm intensificado seus esforços para reprimir os jogos de azar internacionais que envolvem criptoativos. Em conferência realizada em fevereiro, o Ministério da Segurança Pública afirmou que intensificou esforços significativos contra o jogo. De acordo com um relatório do Global Times, os órgãos de segurança pública em toda a China trataram de mais de 8.800 casos de jogos de azar transfronteiriços e prenderam mais de 60.000 suspeitos de crimes depois de identificar mais de 1 trilhão de yuans em fundos relacionados a jogos de azar, e também congelaram vários fundos ilícitos.
Além disso, a polícia da província de Guangdong na China congelou contas bancárias de compradores e vendedores de criptomoedas de balcão [OTC] no país. As autoridades também congelaram contas, mesmo quando não houve atividades comerciais por vários meses. E, curiosamente, eles afirmam que a stablecoin Tether [USDT] é frequentemente usada em atividades ilícitas. Devido ao aumento de casos como esse, a polícia estava supostamente aprendendo sobre blockchain e análise on-chain em uma tentativa de rastrear o movimento de criptomoedas.
Em resposta à notícia, Jon Evans, o CTO da consultoria de software HappyFunCorp afirmou:
“Se a ascensão do Tether é em grande parte sobre lavagem de dinheiro/transferências clandestinas da China para Macau (que tem jogos de azar massivos e nenhum controle de moeda), então isso será uma reviravolta interessante”