Em meio a uma investigação separada pela polícia sul-coreana sobre o desvio de fundos da Terra, uma nova investigação está em andamento. Na terça-feira, um funcionário da Terraform Labs foi preso pela Agência de Polícia Metropolitana de Seul por roubar 80 Bitcoin.
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Investigação chocante sobre lavagem de dinheiro pela Terra
De acordo com um relatório do portal sul-coreano Naver, a SEC se apoderou da situação de lavagem de dinheiro de Terra. Isso é um complemento à investigação em andamento da SEC sobre as alegações sobre o colapso da Terra e Luna.
De acordo com o relatório,
“A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA realizou recentemente uma pesquisa em vídeo remota de alguns dos principais designers da Terra e se concentrou em perguntar sobre a estrutura de design falha da Terra. Os designers previram anteriormente o colapso de Terra e Luna. Eles apontaram o perigo para o CEO Do Kwon várias vezes, que não foram levados a sério.”
Em uma revelação chocante, a SEC descobriu que cerca de 100 bilhões de wons de fundos da empresa eram desviados todos os meses. Diz-se que descobriu que os fundos foram enviados para despesas operacionais poucos meses antes do colapso da Terra. Portanto, acredita-se que este plano seja o esboço de Kwon para lavar dinheiro, acrescentou o relatório.
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SEC Obteve Prova de Lavagem de Dinheiro
Além disso, o órgão regulador dos EUA encontrou evidências internas sobre a transferência de dinheiro para “dezenas de carteiras de criptomoedas”. No entanto, diz-se que Kwon não recebeu nenhum dinheiro em sua capacidade pessoal.
Em uma investigação separada da Terra, descobriu-se que um funcionário que a empresa roubou Bitcoins equivalentes a cerca de US $ 2,39 milhões. Acredita-se que o roubo foi feito durante o colapso da Terra no mês passado.
Enquanto isso, as notícias dessa investigação tiveram um enorme impacto negativo no preço da Terra. Até o momento, a Terra está negociando a US $ 2,69, uma queda de 23,66% nas últimas 24 horas, de acordo com a CoinMarketCap. Casos repetidos de investigações e suspeitas em torno do projeto poderiam derrubar ainda mais o preço da Terra, após uma enorme perda de confiança dos investidores.
Por outro lado, FatMan, um informante da Terra que vinha fazendo alegações semelhantes contra Kwon, comentou sobre esse desenvolvimento. Ele disse que isso confirmou a informação que ele havia vazado anteriormente através de suas fontes. “Isso corrobora as informações fornecidas por minhas fontes.” Ele indicou que Kwon estava silenciosamente sacando centenas de milhões em contas bancárias estrangeiras e carteiras de bitcoin.
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