Relatórios sugerem mais de US$1 bi em fundos de clientes desaparecidos na FTX

Pelo menos US$1 bilhão faltando: fontes alegam que Bankman-Fried usou um artifício no sistema de contabilidade da FTX para desviar dinheiro.

 

De acordo com um relatório da agência de notícias Reuters, pelo menos US$1 bilhão em depósitos de clientes desapareceram da falida exchange de criptomoedas FTX.

 

A Reuters conversou com duas fontes que ocuparam cargos seniores na FTX até esta semana. As fontes disseram à Reuter’s que Sam Bankman-Fried, fundador e ex-CEO da exchange, transferiu secretamente US$10 bilhões em fundos de clientes da FTX para sua empresa comercial, Alameda Research.

 

Eles disseram que uma quantidade significativa dessa soma desapareceu. Uma fonte estimou que a soma perdida poderia ser de cerca de US$1,7 bilhão. O outro afirmou que havia um déficit de US$1 bilhão a US$2 bilhões. Embora seja sabido que a FTX transferiu fundos de clientes para a Alameda, esta é a primeira vez que os valores perdidos são mencionados.

 

As fontes alegam que Bankman-Fried usou um artifício no sistema de contabilidade da FTX para desviar dinheiro. Eles alegam que o artifício permitiu ao Bankman-Fried executar comandos que poderiam alterar os registros financeiros da empresa sem informar outros, incluindo auditores externos.

 

De acordo com esses dois ex-funcionários, Bankman-Fried mostrou várias planilhas aos executivos das equipes reguladoras e legais da empresa que revelaram que a FTX havia transferido cerca de US$10 bilhões da FTX para a Alameda. Essas planilhas detalhavam quanto dinheiro a FTX emprestou à Alameda e para que foi usada.

 

Fontes alegam que entre US$1 bilhão e US$2 bilhões desses fundos não foram contabilizados entre os ativos da Alameda. As planilhas não mostraram para onde esse dinheiro foi transferido, e fontes afirmaram que não fazem ideia do que aconteceu com ele.

 

Atualmente, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA está examinando a gestão de fundos de clientes da FTX.com, bem como suas atividades de empréstimos cripto. O Departamento de Justiça e a Comissão de Comércio de Futuros de Commodities também estão investigando o assunto.

 

Resposta da SBF

 

Em resposta a essas alegações, Bankman-Fried disse à Reuters que “discordava da caracterização” da transferência de US$10 bilhões.

 

“Não transferimos secretamente”, explicou. “Tivemos classificação interna confusa e a interpretamos mal”, afirmou, sem entrar em mais detalhes.

 

Quando perguntado sobre o dinheiro desaparecido, Bankman-Fried mandou uma mensagem: “???”

 

Mais detalhes são aguardados sobre os fundos perdidos.