A melhor abordagem para permanecer anônimo no mundo das criptomoedas é usar uma exchange de criptomoedas sem KYC. Como você não pode ser rastreado se a exchange não souber “quem você é”, muitas pessoas preferem esse tipo de conta de negociação.
Pode ser eticamente controverso, mas é o que é.
O que é KYC?
Para aqueles que não sabem, KYC significa “conheça seu cliente”. Refere-se à verificação da identidade de um cliente, que pode incluir suas informações pessoais, como idade, sexo, endereço, país, dados faciais (incluindo dados biométricos) e assim por diante.
A maioria das exchanges exige um cartão de identificação (geralmente aprovado pelo governo), um passaporte ou uma fatura para a verificação de identidade do cliente. Esses requisitos do documento de identificação diferem de acordo com a exchange. As exchanges exigem que o KYC garanta que seus clientes sejam quem dizem ser.
Por que o KYC recebe tanta importância?
As exchanges têm como objetivo eliminar o uso ilegal de criptomoedas e diminuir a fraude fiscal através do uso de KYC. Eles usam KYC para:
Verificar a identidade de seu cliente e conecte-a à sua carteira de criptomoedas.
Melhorar sua compreensão das atividades do cliente em potencial e decida se eles são legais (e não estão envolvidos em atividades criminosas).
Avaliar a probabilidade de riscos de lavagem de dinheiro vinculados a um cliente específico.
O que faria alguém querer evitá-lo?
Você pode estar se perguntando por que alguém gostaria de evitar o KYC para negociar criptomoedas. Bem, existem várias razões por trás disso:
- Suas transações podem ser rastreadas pela exchange, bem como pelas autoridades, se o seu KYC estiver vinculado à sua conta. Como muitas pessoas acreditam que a cripto “deve ser completamente descentralizada e anônima” e querem eliminar o risco de rastreamento, elas querem evitá-lo.
- Eles não confiam na plataforma ou nas autoridades/governo com suas informações pessoais
- Eles veem o KYC como uma burocracia desnecessária e não querem esperar pelo processo de validação.
- Eles querem esconder seus ganhos de credores, funcionários e até mesmo cônjuges.
Vamos agora explorar algumas das principais exchanges de criptomoedas sem KYC para 2023
KuCoin
Como muitas trocas, a KuCoin opera uma política voluntária de KYC. Em outras palavras, você não precisa se submeter a isso, a menos que precise retirar grandes quantidades de criptomoeda de cada vez. Há um limite de 1 BTC a cada 24 horas para usuários não verificados, o que deve ser suficiente para a maioria dos traders.
A KuCoin foi a primeira a listar muitos dos tokens mais aguardados este ano, incluindo sua mais recente adição, o DIA. Há negociação de margem com alavancagem de 10x, há portais de empréstimos e apostas e vários tipos de pedidos são suportados em sua bolsa à vista.
De acordo com seu anúncio mais recente, o limite diário de retirada para contas que não concluíram sua verificação de identidade (KYC) foi reduzido para 1 BTC (anteriormente era de 2 BTC).
Limites de retirada de até 200 BTC estão disponíveis para contas que concluíram a verificação de identidade (KYC).
Se a sua exchange favorita começou a fazer requisitos de verificação irracionais, não sofra indignadamente: retire sua cripto e vá encontrar um novo lugar para jogar.
Bybit
A Bybit oferece a alavancagem de 100x e contratos futuros. Tem liquidez decente, uma variedade de mercados, incluindo ETH, XRP e EOS, todos emparelhados com o USD, e um mecanismo de negociação confiável que não esfria quando o mercado esquenta. A principal vantagem que a Bybit detém sobre as outras agora, no entanto, é que ela não requer KYC. Como resultado, os traders podem se inscrever e depositar fundos sem se preocupar que os hackers possam roubar sua identificação fotográfica, o que poderia torná-los um alvo para invasões domésticas e ataques cibernéticos.
A verificação FYI, KYC é necessária para retiradas de mais de 2 BTC por dia.
AAX
A AAX é uma exchange de ativos digitais fundada em 2018 nas Seychelles que atende a um público global. Neste site, você pode negociar Bitcoin e mais de 20 outras criptomoedas proeminentes umas contra as outras. É possível comprar e vender criptomoedas em troca de moedas fiduciárias no mercado P2P da AAX. A AAX também tem um mercado de futuros, que permite especular sobre flutuações de preços e negociar com muita alavancagem.
Os procedimentos KYC são opcionais e, se o usuário estiver negociando futuros de bolsa AAX, o KYC não é necessário. Além disso, o usuário deve estar ciente de que não pode comprar ativos digitais nesta exchange usando dinheiro fiduciário.
Se a verificação KYC Nível 1 não for realizada, o limite de retirada é de 2 BTC dentro de 24 horas; se a verificação KYC Nível 1 for concluída, o limite de retirada é de 100 BTC dentro de 24 horas.