O fundador da FTX se viu em um turbilhão de acusações federais hoje, com a Securities And Exchange Commission acusando Sam Bankman-Fried de fraudar investidores usando bilhões de dólares em fundos de clientes para capital de risco não revelado, e agora também pelo tribunal federal de Manhattan, onde SBF foi acusado de conspiração para cometer fraude eletrônica, entre muitos outros.
Acusação contra SBF em Manhattan
De acordo com uma acusação apresentada pelo Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, o fundador da FTX, Samuel Bankman-Fried, foi acusado de oito acusações de ofensas criminais, incluindo conspiração e fraude eletrônica, pelo suposto uso indevido do dinheiro do cliente.
A acusação traz alegações de fraude eletrônica, fraude de commodities, fraude de valores mobiliários e lavagem de dinheiro contra o Bankman-Fried em conexão com um suposto complô para redirecionar o dinheiro do cliente da FTX para o fundo de hedge de criptomoedas de propriedade de SBF, Alameda Research.
Além disso, ele também foi acusado de violar as leis de financiamento de campanha ao conspirar com outros para fazer contribuições corporativas para candidatos políticos e comitês que excederam o limite anual de US$25.000 e fazer doações em nomes de outras pessoas para contornar esse limite.
A Derrocada de SBF
A investigação foi liderada pela Unidade de Fraudes Complexas e Crimes Cibernéticos do Distrito Sul de Nova York.
Bankman-Fried, o outrora garoto-propaganda da indústria de criptomoedas, foi levado sob custódia nas Bahamas na noite de segunda-feira, menos de um mês depois que o dramático colapso da exchange FTX enviou ondas de choque através do mundo das criptomoedas.
Múltiplas Cobranças Cobradas
A terça-feira acabou sendo um dia agitado para a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC), já que ambas as agências entraram com ações de execução civil perante o tribunal federal em Nova York.
De acordo com um representante da Procuradoria dos EUA, Bankman-Fried ainda não foi extraditado para os Estados Unidos.