Logo depois do anúncio da Binance interrompendo o canal de transferência de fundos off-chain com a WazirX, a exchange indiana emitiu uma declaração. Na semana passada, os fundadores das duas empresas falaram publicamente sobre não possuir e controlar a WazirX. CZ disse que a Binance não possui qualquer controle sobre as operações da WazirX no registro, KYC e negociação. Na última atualização da WazirX na terça-feira, a gerência reiterou seu apoio total às autoridades indianas.
A Diretoria de Aplicação da Lei (ED) indiana vasculhou um escritório da WazirX na semana passada por preocupações de lavagem de dinheiro. As contas bancárias pertencentes à WazirX foram confiscadas com dinheiro no valor de Rs 64,67 crores (cerca de US$8,13 milhões). A agência acusou a WazirX de ajudar apps de empréstimos relâmpago na lavagem de dinheiro ilegal. Ela alegou que os fundo estavam sendo transferidos por meio de criptoativos. Logo após as buscas de ED na WazirX, o CZ o CEO da Binance disse A Binance nunca possuiu a WazirX, ao contrário da crença popular.
A Disputa entre Binance e WazirX
Na declaração, a exchange indiana disse que seus usuários concordariam em seguir as leis enquanto fazem o registro na plataforma. “Para cada transação, somos capazes de produzir os detalhes do KYC do usuário relevante.” Ele disse ainda que a empresa mãe não possui qualquer afiliação com usuários fraudulentos. A Zanmai Labs não está ciente do propósito de suas transações, ela esclareceu na declaração.
“A ED parece estar investigando as transações de certos usuários e a Zanmai Labs não possui afiliação com tais usuários e não está ciente do propósito de suas transações. A Zanmai Labs está na posição de qualquer outro intermediário cuja plataforma possa ter sido usada de forma inadequada.”
Transações Off-Chain
Além disso, a WazirX disse que parece ter havido um mau-entendido sobre as transações off-chain entre as duas exchanges. “As transações off-chain entre a WazirX e a Binance só podem ser feitas por um usuário entre a própria conta nas duas plataformas.” Isso torna o KYC registrado para todas as transferências off-chain. No entanto, a WazirX disse que estava aberta para fornecer às agências de imposição da lei informações completas sobre as contas envolvidas nas transferências.
