Horas após o escrutínio da Direcção de Execução Indiana (ED) sobre a WazirX, o CEO da Binance CZ respondeu sobre sua relação com a WazirX. Após ter invadido as instalações da WazirX, as autoridades congelaram os ativos bancários da exchange por alegações de lavagem de dinheiro. Os funcionários da ED acusaram a WazirX de ajudar as empresas de aplicação de empréstimos instantâneos em transações fraudulentas através de compras de criptomoeda.
O ED disse que as buscas conduziram ao congelamento dos ativos do banco no valor de Rs 64,67 crore. A ação foi tomada por ajudar as empresas acusadas de aplicação instantânea de empréstimos na lavagem de dinheiro fraudulento, afirmou.
CZ esclarece sobre a aquisição da WazirX
Entretanto, o diretor-geral da Binance, CZ, respondeu aos relatórios sobre a aquisição da WazirX pela Binance em 2019. Em seu tweet, o CEO disse que a Binance nunca possuiu a WazirX, ao contrário dos relatórios em circulação. Ele esclareceu que as tentativas de aquisição foram feitas, mas o negócio nunca se materializou. A Binance não detém qualquer participação na empresa-mãe da WazirX, disse num tweet na sexta-feira. CZ explicou que as negociações do acordo, sobre quais detalhes foram revelados em novembro de 2019, não foram bem sucedidas.
“Em 21 de novembro de 2019, a Binance publicou um post de blog que tinha “adquirido” a WazirX. Esta transação nunca foi concluída. A Binance nunca – em nenhum momento – detinha quaisquer ações da Zanmai Labs, a entidade que opera a WazirX.”
O CEO da Binance adicionou que sua empresa fornece somente serviços de carteira para a WazirX como um fornecedor de soluções de tecnologia. A parceria também envolve a integração usando transações fora da cadeia para economizar em taxas de rede, afirmou. Assim, CZ indicou que as alegações enfrentadas pela WazirX não têm nada a ver com Binance. “A WazirX é responsável por todos os outros aspectos da exchange WazirX, incluindo o registro de usuários, KYC, negociação e início de saques.”
“Alegações relativas à WazirX”
CZ manifestou preocupações quanto às alegações relativas às operações da WazirX. Recentes alegações sobre o funcionamento da WazirX são de profunda preocupação para a Binance, explicou. “A Binance colabora com agências de aplicação da lei em todo o mundo. Gostaríamos de trabalhar com a ED de qualquer forma possível.”
A principal alegação da Direcção de Execução é que a WazirX ajudou as empresas acusadas a transferirem dinheiro para fora da India através de criptomoedas. A Lei de Gestão de Câmbio Estrangeiro do país prevê um elevado índice de responsabilidade em transações financeiras suspeitas para fora da sua jurisdição. A ED afirmou que uma grande parte dos fundos é transferida para Hong Kong pelos operadores de aplicações de empréstimo.
Recentemente, a gerência da WazirX disse que estava planejando mudar sua sede para Dubai graças a uma postura resistente na India. O governo indiano impôs um imposto de 30% sobre os ativos digitais e um imposto de 1% sobre todas as transações cripto, tornando difícil para a comunidade cripto.
No entanto, um tweet de CZ no ano passado indicou claramente que a WazirX é propriedade de sua empresa. No seu tweet, descreveu a exchange Indiana como “WazirX, uma exchange de cripto Indiana detida pela Binance.”