A autoridade dos EUA lançou uma investigação sobre as transações cripto supostamente realizadas pelo fundador da FTX, Sam Bankman-Fried.
De acordo com os últimos relatórios, os promotores federais estão investigando uma série de transações de criptomoedas que analistas on-line vincularam a carteiras digitais associadas ao magnata cripto Sam Bankman-Fried. O montante desses fundos foi estimado em mais de um milhão de dólares pelo rastreador de dados Arkham Intelligence. No entanto, SBF afirmou anteriormente ter apenas US$100.000 restantes em sua conta bancária.
Carteiras cripto de SBF sob escrutínio
Nos últimos dias, analistas de blockchain têm acompanhado o movimento de fundos que parecem estar ligados a carteiras digitais associadas ao ex-presidente-executivo da exchange FTX e seu extinto fundo de hedge Alameda Research.
Bankman-Fried negou as acusações e afirmou que não foi ele quem conduziu essas transações em um tweet que ele enviou na sexta-feira.
A comunidade de criptomoedas, por outro lado, continua a acreditar que SBF está fabricando fatos. Eles também suspeitam que o fundador da FTX sacou mais de US$684.000 para uma exchange de criptomoedas em Seychelles enquanto estava em prisão domiciliar nos Estados Unidos.
A Saga FTX
No início deste mês, acusações criminais foram apresentadas contra Bankman-Fried por seu papel no fracasso da FTX. Agora, os promotores do Distrito Sul de Nova York estão tentando determinar as transações misteriosas que ocorreram recentemente; e se Bankman-Fried está ou não apenas redistribuindo seus próprios ativos ou sacando-os sem consentimento, se ele é o único por trás dessas transações.
Bankman-Fried, também conhecido por suas iniciais SBF, recebeu fiança de US$250 milhões e foi liberado há uma semana. O fundador da FTX está impedido de fazer transações financeiras no valor de mais de US$1.000 sem primeiro receber a aprovação das autoridades ou de um juiz, com exceção do pagamento de taxas ou custos legais. Se ele desconsiderou essas condições é incerto neste momento.
Por outro lado, como relatado no CoinGape recentemente, das alegações criminais em um tribunal federal de Manhattan em 3 de janeiro de 2023, perante o juiz distrital dos EUA Lewis Kaplan.
