Autoridades dos EUA investigam império cripto do DCG sobre transferências internas

By Guilherme de Faria Martins da Silva
Published Janeiro 7, 2023 Updated Janeiro 7, 2023

Autoridades dos EUA investigam império cripto do DCG sobre transferências internas

By Guilherme de Faria Martins da Silva
Published Janeiro 7, 2023 Updated Janeiro 7, 2023

Fontes familiarizadas com o assunto afirmaram que o DCG está enfrentando escrutínio regulatório sobre suas transferências internas com a Genesis.

 

Um dia depois que o Digital Currency Group (DCG) anunciou o fechamento de sua unidade de gestão de patrimônio, as autoridades dos EUA iniciaram uma investigação sobre as transações financeiras internas da empresa.

 

O DCG é o grupo-mãe da Grayscale, bem como o credor cripto Genesis, que está enfrentando grandes problemas de liquidez. Autoridades federais do Brooklyn estão agora investigando as transferências internas entre o DCG e sua subsidiária Genesis, disseram fontes familiarizadas com o assunto. Eles também estão investigando quais informações o DCG forneceu aos investidores sobre as transferências.

 

Fontes disseram que os promotores começaram a investigar os documentos internos da empresa, enquanto a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA também se juntou à investigação. As investigações ainda estão na fase inicial e nem o DCG nem Barry Silbert foram acusados de qualquer irregularidade. Comentando sobre o desenvolvimento, a empresa disse:

 

“A DCG tem uma forte cultura de integridade e sempre conduziu seus negócios legalmente. Não temos conhecimento ou razão para acreditar que exista qualquer investigação do Distrito Leste de Nova York sobre o DCG.”

 

Além disso, a subsidiária do DCG disse que não comentará sobre questões legais específicas ou questões regulatórias. “A Genesis mantém um diálogo regular e coopera com os reguladores e autoridades relevantes quando recebe consultas”, acrescentou.

 

Reguladores como a SEC dos EUA e a Procuradoria do Distrito Leste de Nova York ainda não comentaram nada.

 

Genesis arrasta DCG em apuros

 

O credor cripto Genesis ficou sob grandes problemas após o colapso da exchange cripto FTX. Após problemas de liquidez, a Genesis suspendeu todas as retiradas no mês passado, arrastando o grupo-mãe DCG para o assunto.

 

O DCG, no entanto, manteve uma distância afirmando que os problemas da Genesis são seus próprios e que opera como uma empresa independente. Em sua carta aos acionistas em novembro de 2021, o fundador do DCG, Barry Silbert, afirmou que recebeu cerca de US$575 milhões em empréstimos da Genesis Global Capital que vencem em maio de 2023.

 

No entanto, Silbert acrescentou que esses empréstimos entre empresas faziam parte de negócios comuns e “sempre estruturados em uma base de braço de ferro e precificados às taxas de juros prevalecentes do mercado”.

 

Mas a exchange cripto Gemini atacou o Digital Currency Group, uma vez que tem mais de US$900 milhões em depósitos de seus produtos com a Genesis. O co-fundador da Gemini, Cameron Winklevoss, acusou Silbert de atrasar os esforços para resolver o problema. Ele também acrescentou que tanto o DCG quanto a Genesis estão “além de misturados”.

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Guilherme de Faria Martins da Silva
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Escritor de conteúdo experiente em investimento e domínio de blockchain. Recentemente, obteve a certificação de Agente Autônomo de Investimento. Prospecto e planilhas de fundos de investimento, informações técnicas e comerciais relacionadas a produtos de investimento, white papers, white papers técnicos, sites e postagens em mídias sociais.

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