Fontes familiarizadas com o assunto afirmaram que o DCG está enfrentando escrutínio regulatório sobre suas transferências internas com a Genesis.
Um dia depois que o Digital Currency Group (DCG) anunciou o fechamento de sua unidade de gestão de patrimônio, as autoridades dos EUA iniciaram uma investigação sobre as transações financeiras internas da empresa.
O DCG é o grupo-mãe da Grayscale, bem como o credor cripto Genesis, que está enfrentando grandes problemas de liquidez. Autoridades federais do Brooklyn estão agora investigando as transferências internas entre o DCG e sua subsidiária Genesis, disseram fontes familiarizadas com o assunto. Eles também estão investigando quais informações o DCG forneceu aos investidores sobre as transferências.
Fontes disseram que os promotores começaram a investigar os documentos internos da empresa, enquanto a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA também se juntou à investigação. As investigações ainda estão na fase inicial e nem o DCG nem Barry Silbert foram acusados de qualquer irregularidade. Comentando sobre o desenvolvimento, a empresa disse:
“A DCG tem uma forte cultura de integridade e sempre conduziu seus negócios legalmente. Não temos conhecimento ou razão para acreditar que exista qualquer investigação do Distrito Leste de Nova York sobre o DCG.”
Além disso, a subsidiária do DCG disse que não comentará sobre questões legais específicas ou questões regulatórias. “A Genesis mantém um diálogo regular e coopera com os reguladores e autoridades relevantes quando recebe consultas”, acrescentou.
Reguladores como a SEC dos EUA e a Procuradoria do Distrito Leste de Nova York ainda não comentaram nada.
Genesis arrasta DCG em apuros
O credor cripto Genesis ficou sob grandes problemas após o colapso da exchange cripto FTX. Após problemas de liquidez, a Genesis suspendeu todas as retiradas no mês passado, arrastando o grupo-mãe DCG para o assunto.
O DCG, no entanto, manteve uma distância afirmando que os problemas da Genesis são seus próprios e que opera como uma empresa independente. Em sua carta aos acionistas em novembro de 2021, o fundador do DCG, Barry Silbert, afirmou que recebeu cerca de US$575 milhões em empréstimos da Genesis Global Capital que vencem em maio de 2023.
No entanto, Silbert acrescentou que esses empréstimos entre empresas faziam parte de negócios comuns e “sempre estruturados em uma base de braço de ferro e precificados às taxas de juros prevalecentes do mercado”.
Mas a exchange cripto Gemini atacou o Digital Currency Group, uma vez que tem mais de US$900 milhões em depósitos de seus produtos com a Genesis. O co-fundador da Gemini, Cameron Winklevoss, acusou Silbert de atrasar os esforços para resolver o problema. Ele também acrescentou que tanto o DCG quanto a Genesis estão “além de misturados”.