Um inquérito sobre a maior exchange de criptomoedas do mundo, a Binance, atividades financeiras da Reuters, revela que a plataforma de exchange ajudou na lavagem de nada menos que US $ 2,35 bilhões em fundos corruptos, durante um período de cinco anos. Em um padrão recorrente, conforme publicado pelo relatório de investigação da Reuters, a Binance ajudou a lavar dinheiro proveniente de golpes, hacks, fraudes de investimento, vendas ilegais de drogas, um caso de violação de câmbio, entre outros, nos últimos cinco anos.
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A Binance está ajudando na lavagem de dinheiro através do cripto?
A Reuters relata detalhes de vários casos de lavagem de dinheiro na exchange de criptomoedas. Os mercados de dark net lavaram US $ 839 milhões. Fraudes de cripto como o esquema Finiko Ponzi, caso de fraude de tempestade cibernética, fraude da Thodex, etc., lavaram mais de US $ 1,29 bilhão. Os fundos de hacks também totalizam US $ 27 milhões.
Com a entrada de fundos ilegais sob a capa de privacidade ou anonimato, XMR ou Monero, uma moeda popular negociada na plataforma foi divulgada separadamente por seu uso sujo, mas a moeda continua a ser negociada na plataforma.
O governo dos EUA também contratou o pesquisador de criptomoedas Chainalysis, para monitorar fluxos ilegais, e foi relatado que a Binance recebeu fundos criminais no total de US $ 770 milhões apenas em 2019, outro relatório da Crystal Blockchain, mostrou que um site de língua russa chamado Hydra, usou a Binance para fazer e receber pagamentos de criptomoedas no valor de US $ 780 milhões.
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Posição da Binance sobre cripto e lavagem de dinheiro
No dia 5 de maio, aBinance publicou um artigo intitulado “Cripto e lavagem de dinheiro: uma verdade inconveniente”. Aqui, a plataforma de exchange aponta que as pessoas contra criptomoedas sempre acham que criptomoedas são inúteis, ou é um esquema de lavagem de dinheiro.
O artigo diz: “Ao contrário do dinheiro, que é quase impossível de rastrear, o Blockchain provou ser uma das ferramentas mais poderosas para a aplicação da lei. A natureza imutável e pública da blockchain torna o cripto uma má escolha para lavagem de dinheiro…”.
A plataforma de exchange diz que a criptomoeda é simplesmente inadequada para lavagem de dinheiro, como mostrado em vários casos. Também escreveu que a empresa gastou milhões em empregar “a equipe forense cibernética mais sofisticada”. A Binance promete continuar protegendo os usuários e construindo.
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