Binance Supostamente Sob Investigação da CFTC por Insider Trading

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Por Guilherme de Faria
Publicados setembro 18, 2021 Atualizado setembro 18, 2021
By Guilherme de Faria
Published setembro 18, 2021 Updated setembro 18, 2021

Os males regulatórios da Binance expandiram-se agora para os EUA, no que poderia ser o seu pior confronto regulatório até agora. Um relatório recente da Bloomberg salientou que a Comissão de Comércio de Futuros de Mercadorias dos EUA (CFTC) está agora analisando a exchange cripto por alegações de possível abuso de informação privilegiada e manipulação de mercado.

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Os relatórios anteriores da investigação da CFTC no primeiro trimestre foram rejeitados como uma interação regular entre as autoridades e a exchange, enquanto CZ considerou-o como um FUD. Também é importante observar que a exchange cripto é gerida por uma subsidiária independente na forma da Binance.US, mas as autoridades estão investigando a plataforma global Binance Holdings.

Os investigadores estão verificando se os executivos 0f da exchange cripto tiveram lucros com base em informações privilegiadas de seus clientes. As pessoas familiarizadas com o assunto revelaram que a CFTC chegou a potenciais testemunhas. A primeira investigação da CFTC reportada aconteceu em torno da negociação de derivativos que a exchange cripto não está autorizada a fazer nos EUA.

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A Binance diz que tem uma política de “tolerância zero” para uso de informação privilegiada

Um dos porta-vozes da exchange cripto observou que têm uma política de tolerância zero para o abuso de informação privilegiada. A exchange também assegurou que se alguém fosse encontrado envolvido no mal-feito, a demissão é a menor das repercussões que enfrentariam. Embora a exchange cripto tenha mantido uma posição semelhante ao longo do acordo regulatório ao longo dos últimos trimestres, espera-se que mais detalhes obtenham uma imagem clara.

Durante os últimos dois trimestres, Binance foi avisado por quase uma dúzia de países sobre a não conformidade e a oferta de serviços sem a necessária liberação das autoridades. Mais recentemente, Singapura que é vista como um centro de cripto e hotspot para a exchange de cripto, adicionou o principal website da Binance à lista de Alerta de Investidores, enquanto a sua exchange irmã em Singapura continua a oferecer serviços.

A exchange cripto tomou várias medidas para garantir que estão de bem com os reguladores, a exchange cripto descontinuou o seu controverso token de ações e descontinuou as suas ofertas de derivativos cripto em toda a Europa, Hong Kong e Coreia do Sul.

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Escritor de conteúdo experiente em investimento e domínio de blockchain. Recentemente, obteve a certificação de Agente Autônomo de Investimento. Prospecto e planilhas de fundos de investimento, informações técnicas e comerciais relacionadas a produtos de investimento, white papers, white papers técnicos, sites e postagens em mídias sociais.
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Guilherme de Faria
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