A equipe de investigação da Coreia do Sul concluiu uma busca e apreensão de empresas cripto em relação às acusações de quebra e fraude da Terra-LUNA contra Do Kwon e Daniel Shin. Os procuradores analisarão os registros de transações recolhidos e outros materiais de prova para emitir intimações.
Entretanto, os reguladores financeiros sul-coreanos, que são amigáveis às criptos, apresentaram relatórios de trabalho sobre a “Lei Básica de Ativos Digitais” para elaborar a lei em outubro. Além disso, o governo decide penalizar os envolvidos na lavagem de dinheiro e nas transações ilegais antes de aprovar a lei.
A Coreia do Sul prevê sanções estritas antes da reforma dos ativos digitais
A Coreia do Sul está fortalecer os regulamentos criptos para prevenir confrontos como a queda da Terra-LUNA, enquanto também investiga os autores da quebra.
O Escritório da Procuradoria da Equipe da Força-Tarefa Contra Crimes Financeiros e de Ativos Mobiliários do Distrito Sul de Seoul concluiu sua busca e apreensão durante uma semana, informou uma agência de notícias local em 28 de julho. Os procuradores recolheram provas relacionadas com a terraform Labs, de Kwon e Daniel Shin, conduzindo ataques em 15 empresas, incluindo 7 exchanges cripto, bem como a casa de Daniel Shin.
Os procuradores analisarão agora os registros de transações e os dados forenses para convocar Kwon, Daniel Shin, e as afiliadas sobre fraudes, lavagem de dinheiro e alegações de evasão fiscal.
O Ministério da Justiça já emitiu uma “notificação de chegada” para fazer avisos de Kwon e de “proibição de viagem” a Daniel Shin e a outros executivos. Os procuradores também discutem a possibilidade de emitir um aviso vermelho com a Interpol para extraditar Do Kwon. As autoridades acreditam que Kwon está escondido em Singapura.
Entretanto, a Comissão dos Serviços Financeiros da Coreia do Sul e o Serviço de Supervisão Financeira apresentaram planos de trabalho para elaborar a “Lei de Base de Ativos Digitais” em outubro, de acordo com as notícias locais. A Coreia do Sul também categorizaria os ativos digitais como títulos e não-títulos com base na avaliação dos EUA.
“O governo dos EUA planeja divulgar os resultados da avaliação dos ativos virtuais, de acordo com a ordem executiva do Presidente Biden no quarto trimestre deste ano (outubro a dezembro). Prepararemos um sistema regulatório, como a promulgação da Lei Básica de Ativos Digitais.”
Antes da conclusão da Lei Básica de Ativos Digitais, o governo quer penalizar os culpados responsáveis pela quebra da Terra e pelas transações ilegais.
As entidades reguladoras sul-coreanas descobrem US$3,1 bilhões em transações relacionadas com criptos
Os reguladores sul-coreanos estão investigando transações cambiais no valor de US$3,1 bilhões nos bancos comerciais Woori Bank e Shinhan Bank, utilizadas para a utilização ilegal do ativo digital.
Os reguladores acreditam que as transações estão relacionadas com a lavagem de dinheiro. O Serviço de Supervisão Financeira pediu aos bancos que reportassem as transações de moeda estrangeira efetuadas entre janeiro de 2021 e junho de 2022 até ao final do mês.