Criminosos Cripto Lavaram Mais Meio Bilhão: detalhes

Por Guilherme de Faria Martins da Silva
Publicados Agosto 11, 2022 Atualizado Agosto 11, 2022
By Guilherme de Faria Martins da Silva
Published Agosto 11, 2022 Updated Agosto 11, 2022

De acordo com reportagem da CNBC, criminosos usaram a RenBridge para lavar mais de US$540 milhões desde 2020, em crimes relacionados a dinheiro cripto, de acordo com empresa de análise de blockchain Elliptic.

 

Isso inclui impressionantes US$153 milhões em pagamentos de ransomware. Isso quer dizer que hackers têm usado a RenBridge enquanto invadem redes corporativas e forçam as empresas a pagar em cripto para recuperarem seus dados. De acordo com a Elliptic, a plataforma cross-bridge RenBridge tem sido uma importante facilitadora para plataformas de ransomware ligadas à Rússia.

 

O vice-presidente de assuntos regulatórios e de política da Elliptic David Carlisle refere-se à essas ponte cross-chain como uma bênção e uma maldição. Ele afirma que por um lado, essas pontes expandem o mercado oferecendo outra plataforma para transações. Ele acrescenta que pontes cross-chain são vitais para o desenvolvimento geral do espaço DeFi.

 

O outro lado é, “elas são efetivamente não governadas, e, portanto, muito vulneráveis a invasões, ou a usos criminosos como lavagem de dinheiro,” disse Carlislie.

 

Regulação de Pontes Cripto

 

Carlisle acredita que os reguladores começarão a atacar pontes cripto nos próximos 12 meses. As últimas notícias vêm um dia após o Tesouro dos EUA ter sancionado o uso do misturador cripto Tornado Cash. Alegadamente, a Tornado Cash lavou mais de US$7 bilhões desde 2019.

 

Carlislie acrescenta: “Uma questão principal é se as pontes ficarão sujeitas à regulação já que atuam muito como exchanges cripto, que já são reguladas.”

 

O relatório da Elliptic observa que a RenBridge se tornou um destino popular para criptocriminosos para a lavagem de criptoativos frutos de fraude, roubo, ransonware e outras atividades criminosos. Ele também acrescenta que os criptoativos lavados por meio da RenBridge provavelmente foram roubados pela Coreia do Norte.

 

A Elliptic observa que mais de US$267 milhões foram roubados de exchanges e serviços DeFi através da RenBridge nos últimos dois anos.

 

“Pontes cross-chain são um vácuo no regime regulatório que foi estabelecido com dificuldade por governos ao redor do mundo, para combater a lavagem de criptos. Gangues de ransonware, fraudadores e até mesmo hackers norte-coreanos estão mudando de exchanges cripto reguladas para uma alternativa descentralizada e não regulada,” disse Tom Robinson, cientista da Elliptic.

 

Na semana passada, a ponte cripto Noman perdeu mais de US$200 milhões em uma grande exploração. Logo após isso, ladrões começaram a usar a RenBridge para lavar dinheiro.

Escritor de conteúdo experiente em investimento e domínio de blockchain. Recentemente, obteve a certificação de Agente Autônomo de Investimento. Prospecto e planilhas de fundos de investimento, informações técnicas e comerciais relacionadas a produtos de investimento, white papers, white papers técnicos, sites e postagens em mídias sociais.
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Guilherme de Faria Martins da Silva
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