Fraude do Bitcoin: Ganhos de Exchange de Cripto Falsa Superam $50.000 desde Maio

By Guilherme de Faria
julho 4, 2020

Whale Alert noticia um novo pagamento de $3.568 USD para uma exchange de cripto falsa. A exchange varreu mais de 5,37 BTC (cerca de $49.000 no preço atual) desde o começo em maio de 2020.

De acordo com algumas sugestões, isso poderia ter sido um pagamento próprio feito pelos golpistas para mostrar volume em sua exchange. A URL da exchange é “trademarketoption.com”. Além de transferir o valor, mesmo visitar esses sites e abrir contas expõe os usuários a roubo de senhas e identidade.

Como noticiado anteriormente, o alerta de baleia e fraude está realmente criando atenção sobre as fraudes nesses projetos.

Giveaway e Ponzi são os mercados de cripto líderes nos mercados agora.

Atualmente, a fraude de Ponzi líder no mercado, Amfeix, vale cerca de $57 milhões. Em 2019, a fraude PlusToken cresceu para se tornar a maior fraude de Ponzi de cripto na história com mais de $2 – $3 bilhões em ativos de Bitcoin, Ethereum, EOS e outras criptomoedas. O anual total dessas fraudes estava em torno de $4,3 bilhões. Encontre a lista dos principais fraudadores aqui.

Outros tipos de fraudes de cripto incluem ransomware, exchanges falsas e espaços de mineração em nuvem. Até mesmo o CEO da Ripple falou contra as fraudes de giveaway no YouTube. Além disso, o detalhamento do YouTube sobre esses tópicos está ajudando a eliminar essas entidades; embora, algumas vezes vá longe demais.

“Se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é.”

Com maior atenção e regulamentos melhorados, a quantidade deve ser 60-70% menor do que a quantidade dos últimos anos. No entanto, ainda, temos metade dos anos à frente, e revelações surpreendentes de fraudes são possíveis nesse mercado. Além disso, os mercados chinês e coreano também estão infestados com algumas fraudes. De fato, a PlusToken foi originada e operou na própria China. O conhecimento e escala completos permanecem desconhecidos na mídia ocidental por algum tempo agora.

Você está ciente ou foi uma vítima de qualquer fraude de cripto em andamento? Compartilhe sua estória conosco.

Escritor de conteúdo experiente em investimento e domínio de blockchain. Recentemente, obteve a certificação de Agente Autônomo de Investimento. Prospecto e planilhas de fundos de investimento, informações técnicas e comerciais relacionadas a produtos de investimento, white papers, white papers técnicos, sites e postagens em mídias sociais.
O conteúdo apresentado pode incluir a opinião pessoal do autor e está sujeito às condições de mercado. Faça sua pesquisa de mercado antes de investir em criptomoedas. O autor ou a publicação não assume qualquer responsabilidade por sua perda financeira pessoal.