Whale Alert noticia um novo pagamento de $3.568 USD para uma exchange de cripto falsa. A exchange varreu mais de 5,37 BTC (cerca de $49.000 no preço atual) desde o começo em maio de 2020.
De acordo com algumas sugestões, isso poderia ter sido um pagamento próprio feito pelos golpistas para mostrar volume em sua exchange. A URL da exchange é “trademarketoption.com”. Além de transferir o valor, mesmo visitar esses sites e abrir contas expõe os usuários a roubo de senhas e identidade.
Como noticiado anteriormente, o alerta de baleia e fraude está realmente criando atenção sobre as fraudes nesses projetos.
Giveaway e Ponzi são os mercados de cripto líderes nos mercados agora.
Atualmente, a fraude de Ponzi líder no mercado, Amfeix, vale cerca de $57 milhões. Em 2019, a fraude PlusToken cresceu para se tornar a maior fraude de Ponzi de cripto na história com mais de $2 – $3 bilhões em ativos de Bitcoin, Ethereum, EOS e outras criptomoedas. O anual total dessas fraudes estava em torno de $4,3 bilhões. Encontre a lista dos principais fraudadores aqui.
Outros tipos de fraudes de cripto incluem ransomware, exchanges falsas e espaços de mineração em nuvem. Até mesmo o CEO da Ripple falou contra as fraudes de giveaway no YouTube. Além disso, o detalhamento do YouTube sobre esses tópicos está ajudando a eliminar essas entidades; embora, algumas vezes vá longe demais.
“Se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é.”
Com maior atenção e regulamentos melhorados, a quantidade deve ser 60-70% menor do que a quantidade dos últimos anos. No entanto, ainda, temos metade dos anos à frente, e revelações surpreendentes de fraudes são possíveis nesse mercado. Além disso, os mercados chinês e coreano também estão infestados com algumas fraudes. De fato, a PlusToken foi originada e operou na própria China. O conhecimento e escala completos permanecem desconhecidos na mídia ocidental por algum tempo agora.
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