A Índia não está deixando pedra sobre pedra em uma recente repressão ao caso de lavagem de dinheiro cripto E-Nuggets, já que seu ED congela um valor adicional de US $ 58.000 em WRX e USDT. O movimento ocorre em meio à investigação das autoridades sobre a plataforma de jogos E-Nuggets sobre alegações de lavagem de dinheiro.
O ED alega que Khan usou E-Nuggets para fraudar o público
A Diretoria de Execução (DE) da Índia divulgou a informação através de um comunicado oficial de imprensa na sexta-feira. De acordo com o anúncio, o DE revelou que havia congelado fundos na WRX e USDT vinculados ao caso E-Nuggets. De acordo com a DE, os recursos somam Rs 47,64 Lakhs (US$ 58.565 contra as taxas vigentes).
O comunicado de imprensa observa que o movimento da agência corresponde às disposições da Lei de Prevenção da Lavagem de Dinheiro da Índia (PMLA). Além disso, a DE revelou que a decisão está ligada a uma investigação em andamento sobre o fundador da E-Nuggets Aamir Khan. As autoridades descobriram os bens em uma carteira WazirX de propriedade de Khan.
Lembre-se que o DE da Índia descobriu uma investigação sobre Khan há dois dias. De acordo com a diretoria, Khan tinha o hábito de usar a plataforma de jogo E-Nuggets para suas práticas de lavagem. Khan é acusado de estar envolvido em atos fraudulentos que levaram à perda de fundos para usuários de E-Nuggets.
Depois de coletar a quantidade de dinheiro do público, de repente a retirada do referido App foi interrompida por um pretexto ou outro. Depois disso, todos os dados, incluindo informações de perfil, foram apagados dos referidos servidores do App,
a DE comentou.
Índia tem sido proativa em sua luta contra a lavagem de dinheiro cripto
Além disso, como parte da sondagem, as autoridades se mudaram para congelar cerca de US$1,5 milhão em criptomoedas pertencentes a Khan apenas dois dias atrás. A investigação da DE começou após denúncias apresentadas contra Aamir Khan e E-Nuggets em fevereiro de 2021.
Khan supostamente armazenava seus ganhos ilícitos em criptomoedas, transferindo do WazirX para a Binance. A Binance congelou os ativos a pedido da DE. Além disso, o WazirX tem trabalhado com as autoridades para fornecer informações relevantes para a investigação.
Antes do desenvolvimento de quarta-feira, a Direção de Execução invadiu seis locais ligados à sonda em andamento, incluindo as instalações de Khan. A agência apreendeu mais de US$2,1 milhões no ataque.
Geralmente, a Índia tem sido proativa em sua luta contra a lavagem de dinheiro cripto. No mês passado, a DE congelou os ativos bancários da maior exchange da Índia, o WazirX, no valor de US$ 8 milhões. O movimento seguiu alegações de lavagem de dinheiro.