Letitia James da NYAG Exige Arquivos para Parar as Operações da Coinseed por conta de Atividades Fraudulentas

By Guilherme de Faria Martins da Silva
Published Maio 8, 2021 Updated Maio 8, 2021

Letitia James da NYAG Exige Arquivos para Parar as Operações da Coinseed por conta de Atividades Fraudulentas

By Guilherme de Faria Martins da Silva
Published Maio 8, 2021 Updated Maio 8, 2021

A procuradora geral de Nova Iorque Letitia James em um pedido à corte na quinta-feira pediu imediatamente que todas as operações do app de criptomoedas Coinseed fossem suspensas por atividades fraudulentas. Em fevereiro James da NYAG abriu um processo civil contra a Coinseed Inc. e dois de seus principais executivos incluindo o fundador e CEO Delgerdalai Davaasambuu.

De acordo com o pedido à corte, a Coinseed continuou a realizar diversas transações apesar do processo contra ela. James explicou,

“Três meses atrás, apresentamos um caso contra a Coinseed e seus executivos alegando que violaram as leis do estado de Nova Iorque e tiraram ilegalmente o dinheiro de investidores. No entanto, nos meses após nosso processo, a ganância perpetrada pela Coinseed e seu CEO não apenas continuou, mas cresceu. Essa empresa continuou a operar ilegalmente – mantendo fundos de investidores reféns e conduzindo negociações não autorizadas nos portfolios dos investidores enquanto limpavam contas e transferiam moedas virtuais para uma plataforma de negociação offshore e não regulada.”

O escritório da NYAG recebeu quase 130 queixas desde a abertura do processo em fevereiro com investidores levantando questões sobre seus fundos sendo mantidos reféns pela empresa cripto.

Coinseed Refuta as Alegações da NYAG Sobre Atividades Não Autorizadas

O CEO da Coinseed refutou todas as afirmações de atividade fraudulenta afirmando que eles fecharam suas operações e ofertas de serviços em Nova Iorque.

A NYAG recentemente terminou o processo muito acompanhado da Bitfinex Tether sobre má gestão de fundos por US$18,5 milhões e a exchange de cripto foi impedida de oferecer seus serviços em Nova Iorque. As partes declararam vitória no caso com a Bitfinex afirmando que a NYAG foi incapaz de provar suas alegações sobre os suportes ao USDT e intermediação de fundos, enquanto a NYAG sugeriu que encontrou evidências o suficiente para multar a empresa e acabar com suas operações e Nova Iorque.

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Guilherme de Faria Martins da Silva
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Escritor de conteúdo experiente em investimento e domínio de blockchain. Recentemente, obteve a certificação de Agente Autônomo de Investimento. Prospecto e planilhas de fundos de investimento, informações técnicas e comerciais relacionadas a produtos de investimento, white papers, white papers técnicos, sites e postagens em mídias sociais.

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