A procuradora geral de Nova Iorque Letitia James em um pedido à corte na quinta-feira pediu imediatamente que todas as operações do app de criptomoedas Coinseed fossem suspensas por atividades fraudulentas. Em fevereiro James da NYAG abriu um processo civil contra a Coinseed Inc. e dois de seus principais executivos incluindo o fundador e CEO Delgerdalai Davaasambuu.
De acordo com o pedido à corte, a Coinseed continuou a realizar diversas transações apesar do processo contra ela. James explicou,
“Três meses atrás, apresentamos um caso contra a Coinseed e seus executivos alegando que violaram as leis do estado de Nova Iorque e tiraram ilegalmente o dinheiro de investidores. No entanto, nos meses após nosso processo, a ganância perpetrada pela Coinseed e seu CEO não apenas continuou, mas cresceu. Essa empresa continuou a operar ilegalmente – mantendo fundos de investidores reféns e conduzindo negociações não autorizadas nos portfolios dos investidores enquanto limpavam contas e transferiam moedas virtuais para uma plataforma de negociação offshore e não regulada.”
O escritório da NYAG recebeu quase 130 queixas desde a abertura do processo em fevereiro com investidores levantando questões sobre seus fundos sendo mantidos reféns pela empresa cripto.
Coinseed Refuta as Alegações da NYAG Sobre Atividades Não Autorizadas
O CEO da Coinseed refutou todas as afirmações de atividade fraudulenta afirmando que eles fecharam suas operações e ofertas de serviços em Nova Iorque.
A NYAG recentemente terminou o processo muito acompanhado da Bitfinex Tether sobre má gestão de fundos por US$18,5 milhões e a exchange de cripto foi impedida de oferecer seus serviços em Nova Iorque. As partes declararam vitória no caso com a Bitfinex afirmando que a NYAG foi incapaz de provar suas alegações sobre os suportes ao USDT e intermediação de fundos, enquanto a NYAG sugeriu que encontrou evidências o suficiente para multar a empresa e acabar com suas operações e Nova Iorque.