A SEC inicia a investigação da Binance nos Estados Unidos

A Binance é mais uma vez objeto de controle regulatório. A afiliada da exchange global nos EUA, Binance.US, está sendo investigada pela SEC de acordo com um relatório. A SEC está analisando a relação da Binance.US com duas empresas de negociação que atuam como formadores de mercado. A Binance.US sob investigação da SEC, o The Wall Street Journal (WSJ) relata que fontes próximas ao problema dizem que a SEC está preocupada com a divulgação, pela exchange cripto, da sua relação com as empresas aos clientes.

 

As duas empresas, a Sigma Chain AG e a Merit Peak Ltd., são propriedade do fundador da Binance, Changpeng Zhao, como dizem os documentos corporativos e antigos executivos.

 

A investigação da SEC está analisando se as empresas de negociação obtêm um tratamento preferencial como formadores de mercado que negociam criptomoedas na exchange. O site da Binance.US explica que os formadores de mercado afiliados podem negociar na plataforma.

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Um porta-voz da Binance.US, citando a relação da FTX com a Alameda Research, propriedade de Sam Bankman-Fried, explica que não há nenhuma transgressão em fazer com que os formadores de mercado negociem em exchanges tanto nas finanças tradicionais como de cripto.

 

 As atividades de formação de mercado são padrão tanto nas finanças tradicionais como nas cripto… garantem liquidez e apoiam diretamente um mercado saudável, vibrante e eficiente em benefício dos usuários finais, disse o porta-voz.

 

A Binance já esteve anteriormente sob escrutínio regulatório nos EUA. No ano passado, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) abriu investigações sobre a Binance com preocupações sobre a negociação ilegal de derivativos.

 

Anteriormente, o Departamento de Justiça (DOJ) e o Serviço de Receitas Internas (IRS) também investigaram a exchange por preocupações sobre a facilitação de transações ilícitas. O CEO da Binance, Changpeng Zhao, negou quaisquer alegações de conduta imprópria na exchange.

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As ações de execução da SEC continuam a ser alvo de críticas

 

A SEC está avançando na regulação dos seus esforços regulatórios na indústria cripto. Numa ação de execução na semana passada, a plataforma de crédito cripto, Blockfi, chegou a um acordo para pagar US$100 milhões como acordo para a SEC e outros reguladores estatais.

 

A SEC também tem seus pontos turísticos estabelecidos em outras plataformas e exchanges de empréstimos cripto, incluindo Gemini e Celcius.

 

No entanto, a SEC ainda está recebendo resistência por suas múltiplas ações de aplicação direcionadas à indústria cripto. Uma crítica vocal do regulador de títulos tem sido um dos seus comissários, Hester Pierce.

 

Pierce apelou à SEC sobre o acordo que alcançou com a Blockfi, afirmando que o acordo não traria clareza regulatória e não era vantajoso para a plataforma.

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