A Blockfi pode ter de desembolsar até US$100 milhões para pagar multas. Fontes próximas da questão dizem que a SEC deve impor uma multa de US$50 milhões à plataforma de crédito cripto por oferecer títulos não registrados. Outros US$50 milhões serão pagos a cinco estados nos quais a Blockfi está sendo investigada de acordo com as fontes.
A Blockfi está pressionando por uma resolução de um aperto regulatório
A Bloomberg relata que a Blockfi está pressionando para um acordo com os reguladores para resolver as alegações de que as suas ofertas de crédito cripto de rendimento elevado são ilegais. Citando fontes que não quiseram ser nomeadas, o relatório anotou que as penalidades poderiam ser anunciadas na semana seguinte. Além disso, como parte do acordo, a Blockfi deixará de abrir contas que rendam juros aos norte-americanos.
No entanto, a Blockfi não confirmou a afimação. Uma atualização da empresa assegurou que ainda existia um diálogo contínuo entre a Blockfi e os reguladores da SEC e do Estado.
Temos estado em diálogo contínuo produtivo com reguladores a nível federal e estadual. Não comentamos os rumores de mercado, disse a atualização.
A empresa cripto baseada em Nova Jersey acrescentou que os investidores poderiam ter a certeza de que os seus fundos estavam seguros e continuariam a ganhar juros.
Declaração da Blockfi:pic.twitter.com/gcqbg8zqAv
— BlockFi (@BlockFi) 12 de fevereiro de 2022
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O caso tem se construído desde julho do ano passado quando o estado de New Jersey emitiu uma ordem sumária de cessar e desistir afirmando que as contas de juros (BIAS) da BlockFi são valores mobiliários não registrados sob a lei de New Jersey, e procurou impedir que a Blockfi abra novas contas BIAS em todo o mundo.
Isto foi rapidamente seguido por uma ordem semelhante do estado de Kentucky, assim como ordens que exigem a informação dos reguladores em Texas, Alabama, e Vermont. A SEC entrou em novembro.
A Blockfi respondeu a perguntas sobre a credibilidade das taxas de rendimento que oferecem aos usuários, que às vezes atingem 10%. A empresa explica que pode sustentar as taxas enquanto empresta os fundos aos devedores institucionais.
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A SEC tem aumentado seu escrutínio sobre a indústria cripto
A SEC também está investigando outras plataformas e exchanges de empréstimos cripto. Estas incluem a Gemini, a Celcius e a Voyager Digital Ltd., embora tenha havido em grande parte cooperação por parte da empresa, a SEC está preparando seus pontos de vista para ir atrás de ainda mais plataformas cripto.
Gary Gensler, presidente do vigia regulatório, revelou que a organização tem plataformas cripto no seu radar em 2022.
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