As autoridades da Espanha e de Portugal prenderam um empresário acusado de envolvimento com um negócio fraudulento de investimentos. Com a promessa de lucro de 2,5% por semana, Vítor Batista Fajardo afirmava que investia em criptomoedas como o bitcoin.
A promessa de lucro rápido e fácil era utilizada para atrair vítimas para o negócio, que atuava em Portugal e na Espanha com sites próprios. Detido em Valência, na Espanha, o empresário português é apontado como líder do negócio DXR.
De acordo com a imprensa portuguesa, o empresário mantinha um negócio apontado como esquema Ponzi, oferecendo lucro com supostas operações com criptomoedas.
Com plataforma própria de investimentos no mercado cripto, Vítor Batista Fajardo prometia lucros semanais de 2,5% para vítimas de outros países além de Portugal e Espanha.
As investigações apontam que o empresário português pode ter enganado vítimas em países como Suíça e Luxemburgo. Depois da prisão, as autoridades suspenderam os sites relacionados ao negócio investigado.
Contas bancárias do empresário português foram congeladas, bem como documentos e computadores confiscados durante a operação policial chamada “Bitdrop”.
As autoridades conseguiram ter acesso também a 2,5 milhões de euros que estavam em contas bancárias do homem preso na Espanha. Enquanto isso, cerca de 20 veículos foram apreendidos entre os bens do acusado de operar negócio ilegal com criptomoedas.