Ex-Executivo da BitMEX Gregory Dwyer Concorda Em Ser Extraditado Para os EUA. Eis O Que Pode Acontecer A Ele

By Guilherme de Faria Martins da Silva
Published Setembro 16, 2021 Updated Setembro 16, 2021

Ex-Executivo da BitMEX Gregory Dwyer Concorda Em Ser Extraditado Para os EUA. Eis O Que Pode Acontecer A Ele

By Guilherme de Faria Martins da Silva
Published Setembro 16, 2021 Updated Setembro 16, 2021

Gregory Dwyer, um dos antigos executivos da BitMEX Derivatives Exchange, concordou em ser extraditado para os EUA, onde está enfrentando acusações pela violação da Lei de Sigilo Bancário dos EUA e conspiração para violar a Lei de Sigilo Bancário. Dwyer está sendo julgado juntamente com o antigo diretor executivo da plataforma comercial, Arthur Melo, e dois outros executivos, e se o pedido de extradição for concedido, será transferido para os EUA.

As autoridades norte-americanas alegaram que Dwyer, juntamente com os outros executivos, operava a BitMEX sem registro na Commodity Futures Trading Commission (Comissão de Comércio de Futuros de Mercadorias). Além disso, as acusações delinearam que eram negligentes ao fornecer as verificações Know Your Customer (KYC) necessárias, um procedimento de agregação de dados que pode ajudar a controlar facilmente a lavagem de dinheiro.

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Das partes nas acusações, Dwyer continua a ser o único que não apareceu nos tribunais dos EUA, mas o seu advogado afirmou que tem trabalhado com as autoridades. Segundo o seu porta-voz;

“O Sr. Dwyer continua a trabalhar com o governo para garantir um processo suave para a sua aparição em Nova Iorque e tem toda a intenção de se defender contra estas acusações sem mérito.”

Seus colegas, incluindo Arthur Melo, Benjamin Delo, e Samuel Reed, apareceram em tribunal e todos receberam fiança de somas variadas enquanto aguardam a conclusão dos julgamentos.

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O destino de Gregory Dwyer

As acusações que Gregory enfrenta nos Estados Unidos poderiam custar-lhe até 5 anos de prisão ao lado do resto da sua equipe se eles forem condenados. Todos os três homens que apareceram nos tribunais se declararam inocentes, e os advogados de Gregório postaram que o executivo australiano continuará a defender-se, uma posição que implica que ele também pode alegar ser inocente.

Entretanto, Gregory pode também receber fiança tal como os outras, uma taxa de fiança que pode variar entre os 5 milhões de dólares pagos por Samuel Reed e os 20 milhões de dólares pagos por Benjamin Delo.

A BitMEX também foi indiciada pela CFTC, no entanto, a exchange entrou em acordo com a fiscalização do mercado após pagar 100 milhões de dólares, conforme relatado pela Coingape em agosto. A exchange iniciou uma ampla reestruturação com a saída dos antigos executivos e está atualmente tentando expandir as suas ofertas para além da negociação de derivativos.

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Guilherme de Faria Martins da Silva
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