O que é uma ordem de iceberg, como ela funciona e como você a usa?

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Por Guilherme de Faria
Publicados abril 7, 2023 Atualizado abril 7, 2023
By Guilherme de Faria
Published abril 7, 2023 Updated abril 7, 2023

Leia para saber o que se entende por uma ordem de iceberg e por que eles são tão importantes nos mercados de criptomoedas. Saiba como usá-las.

Principais conclusões:

  1. Uma ordem iceberg é uma ordem de transação de tamanho enorme dividida em pequenos pacotes que passam pelo mercado de forma eficaz.
  2. Sem uma ordem iceberg, o processamento de uma ordem de valor extremamente alto pode aumentar o pânico em qualquer mercado financeiro e causar um desequilíbrio.

Introdução

Em qualquer tipo de mercado financeiro, os participantes podem sentir pânico devido a várias razões. Ao experimentar tal pânico, um trader pode tomar uma decisão mal informada e depois se arrepender. Mas, no pior dos cenários, o pânico causado por qualquer indicador ou atividade pode levar todo o mercado a um frenesi. Então, para evitar esse tipo de situação, existe uma ordem de iceberg.

A situação de usar uma “ordem de iceberg” é semelhante ao ditado “a ponta do iceberg”. Semelhante ao ditado que sugere que algo pequeno esconde uma enorme implicação, as ordens de iceberg também escondem o verdadeiro tamanho das transações para o bem maior de todos os participantes do mercado.

Vamos dar um mergulho profundo neste tópico para descobrir o que define uma ordem de iceberg e como ela funciona.

O que é uma Ordem de Iceberg?

Uma ordem iceberg é uma série de transações que um participante do mercado executa cuidadosamente enquanto adere a um plano lógico e estratégico. Para fins de simplificação, podemos entender uma “ordem iceberg” como uma grande ordem de negociação que foi dividida em vários pedaços menores. Executar inúmeras ordens de pequeno valor é muito mais fácil e mais lucrativo do que despejar uma ordem de alto valor.

Exemplo:

Em termos de mercado de criptomoedas, suponha que você precise comprar ou vender 50.000 bitcoins de uma só vez. O valor total de tal transação se destacaria nos livros de ordens, não importa o que acontecesse, porque cada transação é registrada no blockchain. Além disso, uma transação desse nível teria um efeito adverso no mercado de criptomoedas mais amplo.

Para aliviar essa situação, de modo a não desencadear um pânico em todo o mercado entre traders e investidores, você precisa dividir essa mesma ordem em proporções menores. Dessa forma, outros participantes do mercado não prestam atenção ao seu pedido real à medida que ele passa de forma eficiente.

Por que as ordens de iceberg são importantes?

Como qualquer participante do mercado de criptomoedas está ciente, houve um sentimento de baixa consistente ao longo de 2022. Isso, além da volatilidade e imprevisibilidade, tornou o envolvimento em cripto mais arriscado do que nunca. Mesmo as criptos populares que geralmente são consideradas seguras para investir, como o Bitcoin, também caíram para valores decepcionantemente baixos.

As baleias Bitcoin, um grupo de indivíduos que detêm uma enorme quantidade de BTC dentro de suas carteiras, estão aguardando a recuperação do mercado para fazer um movimento. Se esses indivíduos comprarem ou venderem um grande número de criptomoedas, eles têm o potencial de perturbar significativamente o mercado. As baleias Bitcoin e outras partes significativas são conhecidas por manipular o mercado.

A estratégia de pump and dump também é conhecida por influenciar o preço de qualquer cripto em particular e, portanto, afetar todo o mercado. Por trás de cada esquema de bombeamento e despejo, há um grande jogador que outros comerciantes de pequena escala escolhem seguir.

Esta é uma das técnicas de manipulação de mercado mais utilizadas que podem ser tratadas com ordens de iceberg. Tal ordem amortece o efeito de uma ordem em massa.

As ordens Iceberg tornam mais fácil e seguro para todos os participantes do mercado negociarem. Com as ordens de iceberg, é possível evitar a manipulação do mercado e dar aos comerciantes de pequena e grande escala um pé de igualdade.

Especialmente em um mercado como o cripto, onde os ativos negociáveis são inerentemente voláteis, as ordens de iceberg lidam com grandes volumes para que os traders de pequena escala não sejam eliminados como danos colaterais.

Este é o papel que o iceberg ou as ordens reversas desempenham na proteção de qualquer mercado financeiro de indivíduos manipuladores que colocam uma enorme ordem de negociação. Notavelmente, os pedidos de iceberg ajudam a ocultar o tamanho real do pedido e, assim, manter o equilíbrio entre demanda e oferta no mercado de criptomoedas.

Como funciona uma ordem de iceberg?

Qualquer investidor preferiria evitar a colocação de uma grande ordem de negociação que certamente causaria medo no mercado. Então, eles usam ordens de iceberg de bom grado, colocando inúmeras ordens de pequena escala no mercado em 1: 1. Isso permite que eles evitem perturbar as condições do mercado enquanto compram e vendem com segurança grandes quantidades de criptomoedas.

A maneira como uma ordem de iceberg funciona pode ser descrita com um exemplo como o abaixo:

Qualquer um que deseje proteger seus criptoativos antes de um evento imprevisto, como um fork, migração de blockchain ou lançamento da mainnet, precisaria vender uma grande parte. Por outro lado, antes que os sentimentos de baixa ou sinais de um golpe de saída apareçam, a maioria dos investidores tende a vender suas participações substanciais como uma maneira de se manter seguro.

Depois de decidir sobre uma plataforma de troca, um indivíduo pode prosseguir para fazer o pedido. Uma vez recebido, a exchange o interpreta automaticamente como um pedido contendo pedidos pequenos e ocultos. Este tipo de ordem está disponível como uma opção para um escolher, após o qual qualquer ordem em grande escala converte em bits menores usando um programa.

O resultado é a venda de um pedido enorme em múltiplos de 10 ou até 5, dependendo do valor selecionado por quem está fazendo o pedido. Mas deve-se ter em mente que as ordens de iceberg não são uma opção disponível em algumas exchanges. As plataformas que oferecem acesso direto ao mercado apoiam os traders que colocam uma “ordem iceberg”.

Ponto-chave

Com conhecimento substancial sobre um pedido de iceberg, seria fácil para qualquer um entender como usá-lo para evitar a interrupção do preço das criptomoedas. Enquanto essas estratégias manipuladoras costumavam fazer parte do mercado financeiro tradicional, hoje em dia, os traders de criptomoedas estão usando-as como uma ferramenta para manter o mercado estável.

Perguntas frequentes

Por que uma ordem de iceberg importa?

O mercado de criptomoedas é tipicamente volátil, com preços de ativos que não podem ser previstos com antecedência. Em uma situação como essa, as ordens de iceberg trazem estabilidade, e é por isso que elas são tão importantes.

Qual é outro nome para ordens de icebergs?

Tais ordens são processadas pelos formadores de mercado ou pela parte que fornece ofertas e lances. Portanto, também é chamado de “ordens inversas”.

 

Escritor de conteúdo experiente em investimento e domínio de blockchain. Recentemente, obteve a certificação de Agente Autônomo de Investimento. Prospecto e planilhas de fundos de investimento, informações técnicas e comerciais relacionadas a produtos de investimento, white papers, white papers técnicos, sites e postagens em mídias sociais.
O conteúdo apresentado pode incluir a opinião pessoal do autor e está sujeito às condições de mercado. Faça sua pesquisa de mercado antes de investir em criptomoedas. O autor ou a publicação não tem qualquer responsabilidade por sua perda financeira pessoal.
Guilherme de Faria
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