Pirâmide Financeira com Bitcoin: Polícia Realiza Operação Contra Esquema em Rondônia

• Operação policial investiga pirâmide financeira com Bitcoin
• Duas residências foram alvo de busca e apreensão
• Negócio prometia lucro com Bitcoin

Uma operação policial foi deflagrada na manhã desta sexta-feira (24) em Cacoal, Rondônia, envolvendo a investigação de uma suposta pirâmide financeira com Bitcoin.

De acordo com investigação sobre o caso, um esquema de pirâmide financeira com criptomoedas estava funcionando no interior do estado. Com a promessa de lucro fácil, o negócio usava o nome do Bitcoin para atrair as vítimas.

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Pirâmides financeiras são conhecidas por apresentarem alta lucratividade no mercado de criptomoedas. Além disso, negócios desse tipo precisam formar redes de indicações de novos usuários para sobreviver.

Esquema com Bitcoin

A Polícia Civil do Estado de Rondônia investiga um esquema com Bitcoin que resultou em uma operação hoje (24). Segundo as autoridades, o negócio é investigado por estelionato, lavagem de dinheiro, crime contra o sistema financeiro e a economia popular.

No total, duas residências foram vistoriadas pela Polícia Civil em busca de objetos e informações sobre a suposta pirâmide financeira com criptomoedas. Com a investigação acompanhando o esquema há meses, foram apreendidos notebooks e aparelhos celulares durante a busca e apreensão da operação policial.

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Além disso, os policiais encontraram uma arma de fogo em um dos endereços visitados, e que não possui registro. Até então, não foi informado se houve prisões sobre a pirâmide financeira investigada.

Golpe no Detran

Além da operação deflagrada em Manaus, recentemente a polícia descobriu um esquema no Detran da Bahia que usou criptomoedas para lavar dinheiro. Conforme noticiou o Coingape, R$ 80 milhões foram lavados pela quadrilha em apenas dois meses.

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O esquema funcionava com servidores do Detran – BA, em um negócio envolvendo a impressão de placas. Para lavar o dinheiro do golpe, os investigados compravam criptomoedas, antes de vendê-las em busca de dificultar o rastreio dos valores.

Mas, com a descoberta das autoridades sobre o uso de criptomoedas nesse caso, quatro pessoas foram indiciadas e devem responder por crimes como a lavagem de dinheiro e associação criminosa.