Polícia holandesa prende homem envolvido em lavagem de milhões através de criptomoedas

By Guilherme de Faria Martins da Silva
Published Setembro 14, 2022 Updated Setembro 14, 2022

Polícia holandesa prende homem envolvido em lavagem de milhões através de criptomoedas

By Guilherme de Faria Martins da Silva
Published Setembro 14, 2022 Updated Setembro 14, 2022

A polícia holandesa prendeu recentemente um indivíduo acusado de ter lavado milhões de euros usando criptomoedas. As autoridades dos Países Baixos intensificaram recentemente a repressão aos crimes financeiros relacionados com cripto. Esta recente prisão é o testemunho da nova supervisão firme.

 

O suspeito supostamente lavou fundos ilegais convertendo de BTC para XMR

 

A polícia anunciou o relatório através de um comunicado oficial  na quarta-feira. De acordo com o depoimento, a polícia holandesa prendeu o homem de 39 anos na semana passada. O homem que foi preso na cidade holandesa de Veenendaal é acusado de ter lavado dezenas de milhões de euros em finanças ilegais através de criptomoedas.

 

A prisão do homem veio após a descoberta de seus links com Bitcoin roubado (BTC) de um patch de software da carteira de bitcoin Electrum que as autoridades rastrearam até ele. A polícia mencionou que o indivíduo tinha o hábito de converter os fundos ilegais para e de BTC e Monero (XMR). Foi uma tentativa de mascarar a fonte dos fundos.

 

Além de converter para XMR, o homem também utilizou a exchange de Bitcoin descentralizada Bisq. Devido às políticas de privacidade da Bisq, o suspeito usou a exchange como um esforço extra para evitar o rastreamento. No entanto, a polícia conseguiu encontrá-lo através das transações de bitcoin.

 

A polícia holandesa também prendeu o suposto desenvolvedor tornado cash no mês passado

 

Após a prisão, as autoridades holandesas realizaram uma busca em sua casa por mais evidências, apreendendo propriedades úteis para investigações. A polícia também apreendeu suas criptomoedas. Eles libertaram o homem em 8 de setembro, até a conclusão da investigação. Apesar disso, ele continua sendo o principal suspeito.

 

A criptomoeda, como o dinheiro comum, é vulnerável a todos os tipos de crimes. A natureza anônima e transfronteiriça das criptomoedas oferece oportunidades para criminosos,

a polícia holandesa comentou.

 

As unidades de crimes cibernéticos da Polícia Central dos Países Baixos e da Polícia dos Países Baixos Orientais colaboraram para conduzir a investigação.

 

Lembre-se que a polícia holandesa, em 10 de agosto, também prendeu Alexey Pertsev, o suposto desenvolvedor da Tornado Cash. Isso se seguiu à proibição do Tesouro dos EUA sobre o misturador, citando uso para lavagem de dinheiro e financiamento ilegal. A prisão foi mais uma tentativa das autoridades holandesas de reprimir o crime cibernético. Julgando como injusto, vários indivíduos saíram às ruas para protestar contra a prisão.

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Guilherme de Faria Martins da Silva
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