Arquivo de DETRAN

Terceira denúncia cita criptomoedas e lavagem de dinheiro Grupo movimentou R$ 80 milhões em dois meses Quatro pessoas foram denunciadas pelo Ministros Depois de indiciar quatro pessoas recentemente por crimes como lavagem de dinheiro, o Ministério Público Estadual da Bahia apresentou uma denúncia envolvendo um esquema com criptomoedas no Detran - BA. No total, o esquema movimentou R$ 80 milhões em apenas dois meses, usando criptomoedas para lavar o dinheiro proveniente do golpe, além de um stand localizado na rua 25 de março, em São Paulo - SP. Criptomoedas e Lavagem de Dinheiro Serão Temas de Palestra da Polícia Civil de MG De acordo com a investigação sobre o caso, essa é a terceira denúncia apresentada contra o grupo. Até então, as autoridades não haviam mencionado o uso de criptomoedas pelo grupo acusado de lavagem de dinheiro e associação criminosa. Golpe no Detran com criptomoeda Logo após deflagrar a Operação Cartel Forte ainda em abril de 2021, o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (GAECO), um grupo de cinco acusados foi investigado por associação com o crime. Conforme diz a GAECO, o grupo praticava crimes envolvendo a lavagem de capitais. Ao investigar as operações financeiras dos envolvidos, as autoridades descobriram que criptomoedas eram utilizadas no esquema de lavagem de dinheiro. Os $90 Milhões de Lavagem de Dinheiro do Dono da BTC-e Foram Apreendidos Pela Polícia da Nova Zelândia Antes de transformar os valores em dinheiro fiduciário, a quadrilha usava a quantia para comprar criptomoedas no mercado. Depois disso, o dinheiro da venda das criptomoedas era usado para abastecer o cartel. Esquema no Detran - BA O dinheiro proveniente de operações com criptomoedas era destinado ainda a um stand na 25 de março, que participava do esquema financeiro da quadrilha. Somente em dois meses de investigação, as autoridades descobriram que o stand movimentou R$ 80 milhões, que pode ser resultado de lavagem de dinheiro do grupo denunciado. A Binance Pode Enfrentar Investigação No Processo de Lavagem de Dinheiro de US$134 Milhões na Índia Além de usar criptomoedas, o grupo agia com um esquema dentro do Detran na Bahia, envolvendo o estampamento de placas de veículos. Com a operação policial deflagrada, os suspeitos foram denunciados pela terceira vez pelo Ministério Público. Agora, o órgão aponta que o grupo lavou dinheiro com criptomoedas. O MP apresenta ainda na denúncia que os envolvidos no caso podem responder por crimes como “crimes de cartel, falsidade ideológica, fraude em licitações e lavagem de capitais.”

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Polícia Descobre Esquema no Detran que Usava Critptomoedas para Lavar Dinheiro

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