A Chainalysis, uma empresa de análise de dados cripto divulgou uma previsão de seu relatório de Geografia de Criptomoeda de 2021, que está programado para ser lançado no final deste ano. O blog de visualização focalizou o uso de criptomoedas para atividades ilícitas e em quais países e regiões elas predominam. A África liderou a lista de regiões que possuem a maior exposição a endereços ilícitos seguida pela Europa Oriental.
A Europa Oriental tem uma economia cripto muito maior quando comparada com a América Latina e África. O relatório salientava que a Europa Oriental é a única região onde se acreditava que, em US$400 milhões em transações cripto, 0,5% do total das transações se destinava a endereços ilícitos.
A Europa Ocidental ocupa o topo da lista em termos de criptoativos enviados a endereços ilícitos seguidos pela Europa Oriental e pela América do Norte. O gráfico seguinte também salienta que as regiões da Europa Ocidental são mais presas dos esquemas fraudulentos, uma vez que a porcentagem mais elevada de fundos enviados para endereços ilícitos é composta por esquemas seguidos por endereços da darknet.
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O gráfico também destacou que a Europa Oriental teve a maior parte dos fundos enviados para endereços da darknet que poderia ser devido à popularidade da Hydra, o maior mercado da darknet ativo na Europa Oriental e Rússia.
A Ucrânia apresenta a Lista de Países Com o Maior Tráfego em Endereços Fraudulentos
A Ucrânia liderou a lista de países em termos de partilha de tráfego Web em endereços Web fraudulentos de criptomoeda, indicando mais pessoas do país visitando sites fraudulentos do que em qualquer outro.
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A Chainalysis provou ser uma das principais empresas de análise de criptomoeda ao longo dos anos, uma vez que a procura pela análise de blockchain tem disparado ao longo dos últimos anos. A empresa de análise cripto viu uma enorme procura por parte de empresas e de agências que fazem cumprir a lei, e levantou duas rondas de vários milhões para ver a sua avaliação crescer em bilhões, tornando-a num membro do clube de unicórnios cripto em rápido crescimento.
Embora a análise indique o crescimento das atividades ilícitas em todo o mundo, é também importante notar que a maior porcentagem de atividade ilícita é de 0,5% do valor total. Isto sugere que, tal como qualquer outro setor, o ecossistema cripto é propenso a atividades ilícitas, mas é muito baixa.
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