Estudo: Onde Foram Parar Meus Bitcoins Roubados? Provável Que Seja na Huobi Ou Na Binance!


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Estudo: Onde Foram Parar Meus Bitcoins Roubados? Provável Que Seja na Huobi Ou Na Binance!

Em relatório preparado pela Chainalysis com dados do mercado de criptomoedas no ano de 2019 se descobriu que cerca de 50% de todas as transações ilícitas com Bitcoin tiveram como destino as exchanges Huobi e Binance. A informação é parte de um relatório mais denominado de Crypto Crime Reporta (Relatório de Crimes com Criptomoedas).

Fonte: Chainalysis

Segundo o relatório quase US $ 3 bilhões em Bitcoins envolvidos em atos criminosos passaram pelas duas exchanges, mas os maiores responsáveis seriam os negociadores P2P que usam as plataformas, em função da liquidez e da variedade de ativos que as duas plataformas suportam, numa tentativa de utilizar essas boas qualidades para escoar e esconder os frutos de golpes e crimes em geral.

O relatório pergunta: “Como os criminosos fazem isso?” e responde que “graças à transparência inerente às blockchains, podemos analisar o ecossistema de lavagem de dinheiro das criptomoedas de alto nível e extrair insights que não são possíveis ao estudar a lavagem de dinheiro no mundo tradicional da moeda fiduciária.”

De 300.000 contas descobertas como pertencendo a golpistas, cerca de 810 fizeram cerca de 75% de todas as transações fraudulentas, demonstrando a forte “centralização” das transações fraudulentas em relativamente poucas contas.

Leitores brasileiros devem estar curiosos se o relatório identificou movimentações advindas das muitas empresas e iniciativas nacionais que lesaram seus clientes em 2019, mas a versão gratuita disponibilizada no blog da empresa não trouxe detalhes a esse respeito.

O website Cointelegraph relata ter entrado em contato com as exchanges para saber sua versão da história e conquanto a Huobi não tenha se manifestado até o tempo da publicação da matéria, a Binance afirmou que continuará a expandir suas próprias tecnologias para combater a lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas facilitadas por meio de criptomoedas.

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Estudo: Onde foram parar meus Bitcoins roubados? Provável que seja na Huobi ou na Binance!
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Em relatório preparado pela Chainalysis com dados do mercado de criptomoedas no ano de 2019 se descobriu que cerca de 50% de todas as transações ilícitas com Bitcoin tiveram como destino as exchanges Huobi e Binance. A informação é parte de um relatório mais denominado de Crypto Crime Reporta (Relatório de Crimes com Criptomoedas).
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Author: Ezequiel Gomes

Ezequiel Gomes é escritor, Youtuber, palestrante, jornalista e entusiasta incondicional da blockchain e da descentralização proporcionada pelas criptomoedas.

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