A polícia chinesa faz detenções relacionadas com golpes de saída no meio da proibição total de criptos

By Guilherme de Faria Martins da Silva
Published Janeiro 19, 2022 Updated Janeiro 19, 2022

A polícia chinesa faz detenções relacionadas com golpes de saída no meio da proibição total de criptos

By Guilherme de Faria Martins da Silva
Published Janeiro 19, 2022 Updated Janeiro 19, 2022

Não menos de 8 pessoas foram presas pela polícia chinesa em relação a um golpe de saída no valor de 50 milhões de RMB (US$7,8 milhões). O anúncio foi feito através da conta oficial WeChat do departamento de polícia local em 14 de janeiro, com confirmação adicional de que outros 6 milhões de RMB (US$944.000) também foram congelados pelas autoridades.

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A polícia chinesa apreende os suspeitos de golpe de saída

 

Após vários relatos de vítimas e após uma série de investigações da Polícia da cidade de Chizhou, província de Anhui, três suspeitos foram presos de três províncias diferentes: Hunan, Guangdong e Sichuan.

 

A polícia também apreendeu destes suspeitos, carros e mansões de luxo que valem “dezenas de milhões” de dólares, e que se acredita terem sido obtidos com as suas transações ilícitas e, claro, com os fundos obtidos dos mesmos.

 

Entretanto, a informação recolhida das investigações revelou agora como os suspeitos puderam fazer o golpe de saída (rug-pull). Eles (os suspeitos) transferiam fundos das contas dos investidores para um “grupo anônimo” sem o seu consentimento. E, de acordo com a notícia, foi a partir deste pool que os fundos foram então lavados.

 

Curiosamente, todo o projeto já tinha sido examinado antes. Mas, embora tenha passado na auditoria de segurança, novas descobertas revelam que os fundadores tinham implantado um código diferente que incluía um backdoor.

 

Desde então, os suspeitos confessaram o crime, diz a polícia.

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Mais uma justificativa para o banimento de criptos na China

 

A China é um dos países que emitiu uma proibição total de todas as formas de atividades relacionadas com as criptos, incluindo o comércio e a exploração de mineração. O país fez o anúncio em setembro, visando travar atividades que poderiam potencialmente prejudicar os investidores de varejo e a economia. E situações como a que se resumiu neste artigo são apenas para provar ainda mais porque é que a China pode estar mantendo uma posição tão forte como a que diz respeito às criptos.

 

Em junho de 2021, um único investidor perdeu todos seus 590.000 RMBs para um típico golpe de saída quando os proprietários do projeto moveram o dinheiro, desligaram o site e desapareceram, diz a polícia de Chizhou. De acordo com o post, mais de 50 milhões de RMBs foram perdidos no esquema fraudulento.

 

Entretanto, os relatórios da Chainalysis também confirmam que cerca de US$2,8 bilhões foram perdidos para golpes de saída por investidores apenas em 2021.

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Guilherme de Faria Martins da Silva
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