80% dos esquemas fradulentos de Crypto da China são realizados utilizando a USDT

By Guilherme de Faria Martins da Silva
Published Março 3, 2022 Updated Março 3, 2022
Fonte: Shutterstock

80% dos esquemas fradulentos de Crypto da China são realizados utilizando a USDT

By Guilherme de Faria Martins da Silva
Published Março 3, 2022 Updated Março 3, 2022

Várias criptomoedas têm sido implicadas como os maiores facilitadores do crime cripto na China.
Citando dados de um grande número de casos válidos relacionados com fraude cripto e lavagem de dinheiro, Ethereum, USDT e TRON surgiram como as criptomoedas mais utilizadas em 2021.

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A USDT esteve envolvida nos crimes mais graves da China

 

O relatório publicado pela CHAINDIGG, uma empresa chinesa de serviços de big data de blockchain, apresentou um detalhamento dos principais tipos de casos e o montante das criptomoedas utilizado durante 2021.

 

Os esquemas de pirâmide cripto foram o tipo mais comum de crime cripto, representando cumulativamente 67,82% dos casos relatados. Os casos de lavagem de dinheiro são classificados em segundo lugar na frequência da ocorrência. No entanto, a média de cripto envolvida em lavagem de dinheiro foi de cerca de 90 milhões, segundo a estimativa da empresa.

 

Em comparação, os jogos de azar online em moeda virtual tinham os maiores gastos cripto ao classificarem em quarto na frequência da ocorrência. No ano passado, mais de 2,14 bilhões de yuan em cripto foram gastos com jogos de azar na China.

 

O relatório observa que stablecoins foram as principais facilitadoras por trás dos casos de uso ilegal de cripto na China. Entre estes, a USDT representava cerca de 80% da despesa ilegal com cripto.

 

 As stablecoins tornaram-se a força principal, e a USDT tem a maior proporção de casos envolvidos… A USDT tem a maior proporção de casos envolvidos, ocupando a posição principal absoluta, observa o relatório.

 

Outros favoritos incluíram TRON (TRX) que era preferido por criminosos de MLM e Ether (ETH) que era envolvido geralmente na fraude e na lavagem de dinheiro.

 

O relatório vem depois de a polícia chinesa ter recentemente apertado um esquema de pirâmide que envolve os tokens XRP da Ripple e mais de 45.000 investidores.

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A China viu uma saída líquida de fundos desde a proibição das cripto

 

O relatório da CHAINDIGG também destacou o efeito que a proibição de cripto na China tem tido no envolvimento do país nas cripto. Em 2021, a saída interna de fundos cripto foi muito maior do que as entradas de capital. Cerca de 223 mil milhões de yuan saíram às margens da China, na sua maior parte dirigiram-se a exchanges de cripto dos EUA. “Entre eles, 2,3 bilhões de USDT e 830.000 BTCs”, disse o relatório.

 

Ao proibir as criptomoedas, a China muitas vezes citou as preocupações relacionadas com a fraude e a lavagem de dinheiro, bem com as preocupações ambientais como as suas principais razões. Continua a apertar o setor para revelar os inadimplentes. No entanto, com tais saídas maciças de fundos, a economia chinesa provavelmente sentirá o efeito da fuga de capitais.

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Guilherme de Faria Martins da Silva
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