O CEO da BitConnect foge da India após a repressão do esquema de Ponzi cripto, no valor de US$2,4 bilhões

By Guilherme de Faria Martins da Silva
Published Março 2, 2022 Updated Março 2, 2022

O CEO da BitConnect foge da India após a repressão do esquema de Ponzi cripto, no valor de US$2,4 bilhões

By Guilherme de Faria Martins da Silva
Published Março 2, 2022 Updated Março 2, 2022

O caso de fraude cripto de longa data contra a BitConnect, o seu fundador e promotores ainda não foi resolvido. A SEC revelou que Satish Kumbhani, o fundador da exchange cripto, não está sendo encontrado.

 

A SEC está à procura do fundador indiciado da BitConnect

 

Em uma recente apresentação judicial, o advogado da SEC Richard Primoff afirmou que Kumbhani desapareceu de seu país nativo, India. Ele acrescentou que todas as tentativas de conhecer seu paradeiro falharam

 

Desde novembro, a comissão tem consultado as autoridades reguladoras financeiras desse país na tentativa de localizar o endereço de Kumbhani. No entanto, atualmente, a localização de Kumbhani permanece desconhecida, disse Primoff.

 

Isto fez com que a SEC não fosse capaz de apresentar a Kumbhani um aviso das acusações feitas contra ele. A SEC pediu ao tribunal que prorrogasse o processo até 30 de maio, uma vez que continua a procurar o homem de 36 anos.

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A apresentação da SEC surge depois de Kumbhani ter sido formalmente acusado de estar envolvido em US$2,4 bilhões na sexta-feira passada, em San Diego, pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ). As acusações contra o fundador da BitConnect de enganar investidores a nível global, através do “Programa de Empréstimos” da exchange de cripto.

 

No âmbito do referido programa, Kumbhani e outros informaram os investidores de que a exchange poderia gerar-lhes lucros utilizando dois softwares de negociação automatizados proprietários – “BitConnect Trading Bot” e “Volatility Software”.

 

Embora não existisse tal tecnologia, a exchange realizou o esquema Ponzi durante anos, utilizando fundos de novos investidores para pagar investidores iniciais, enquanto também sifonava grande parte dos fundos.

 

Em 2018, a exchange interrompeu abruptamente o programa de empréstimos depois de receber ordens de cessar-e-desistir de reguladores estaduais, incluindo Texas e Carolina do Norte. Glenn Arcaro, promotor da BitConnect nos EUA, declarou-se culpado das acusações de fraude em setembro passado.

 

A SEC continua a seguir outros promotores do esquema Ponzi. Kumbhani pode enfrentar até 70 anos de prisão se considerado culpado de todas as acusações. O tribunal também está tentando recuperar os US$2,4 bilhões roubados aos investidores.

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Vítimas de fraudes cripto  podem esperar por justiça

 

Embora muitos esquemas fraudulentos de cripto tenham permanecido não resolvidos, cada vez mais casos estão tendo soluções. No passado recente, os tribunais têm a aumentado o seu envolvimento nas acusações de golpistas cripto. 

 

Este ano assistiu à recuperação do valor de US$3,6 bilhões em Bitcoin roubado da Bitfinex em 2016. Dois suspeitos foram igualmente presos através dos esforços dos investigadores do departamento de justiça.

 

Entretanto, as vítimas dos golpes foram encorajadas a apresentar-se para reclamar danos.

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Guilherme de Faria Martins da Silva
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