FBI prende fundador de cripto por roubar US $ 1 milhão e usá-lo em festas luxuosas

By Guilherme de Faria Martins da Silva
Published Dezembro 8, 2022 Updated Dezembro 8, 2022

FBI prende fundador de cripto por roubar US $ 1 milhão e usá-lo em festas luxuosas

By Guilherme de Faria Martins da Silva
Published Dezembro 8, 2022 Updated Dezembro 8, 2022

O FBI prende Rikesh Thapa, ex-CTO da Blockparty, por roubar US $ 1 milhão que foi usado em festas, boates e roupas caras.

 

O ex-diretor de tecnologia e co-fundador da Blockparty, uma startup de eventos blockchain, foi preso pelas autoridades dos Estados Unidos por  suspeita de roubar mais de US $ 1 milhão em cripto e fiduciário combinados da empresa.

 

10 BTCs Drenados

 

Rikesh Thapa foi acusado de fraude eletrônica pelo Departamento de Justiça, que alega que ele roubou dinheiro mantido em nome de sua empresa em uma conta bancária pessoal e que ele desviou mais de 10 BTC das participações da Blockparty.

 

De acordo com a denúncia, o dinheiro havia sido usado por Thapa para suas próprias despesas pessoais, como gastos em casas noturnas, passeios pelo país e compra de roupas de marca caras.

 

Michael Driscollaid, que é o agente do FBI encarregado da investigação, disse em um comunicado:

 

O réu roubou e defraudou repetidamente a empresa vítima, que co-fundou, a fim de financiar um estilo de vida pessoal de luxo.

 

Ele afirmou ainda que o FBI continuará a trabalhar para garantir que os perpetradores dispostos a enganar pessoas e empresas privadas sejam responsabilizados no sistema de justiça criminal.

 

Um gosto de seu próprio remédio

 

Para evitar a detecção, Rikesh falsificou seus registros de negociação e excluiu todo o seu histórico de e-mails e, em julho de 2019, enviou ao CEO da empresa vítima um relatório de transação fraudulento que deturpou as transações Bitcoin.

 

Em outra faceta do esquema, Rikesh roubou os tokens de utilidade da Blockparty e os vendeu para as partes interessadas por dinheiro. É relatado que Rikesh vendeu quase 174.285 tokens da Blockparty, mas em uma reviravolta do destino, ele mais tarde determinou que o dinheiro recebido era falsificado.

 

20 anos de prisão o aguardam

 

De acordo com o FBI, essas violações ocorreram entre dezembro de 2017 e setembro de 2019. Thapa deixou o Blockparty em dezembro de 2019, de acordo com seu perfil no Linkedin.

 

Mais tarde, ele estabeleceu a VerdeBlocks, uma empresa que prometia possibilitar a transição de fontes de energia convencionais para renováveis por meio de contratos Hedera.

 

Thapa é acusado de fraude eletrônica, o que acarreta uma possível sentença de 20 anos de prisão.

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Guilherme de Faria Martins da Silva
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Escritor de conteúdo experiente em investimento e domínio de blockchain. Recentemente, obteve a certificação de Agente Autônomo de Investimento. Prospecto e planilhas de fundos de investimento, informações técnicas e comerciais relacionadas a produtos de investimento, white papers, white papers técnicos, sites e postagens em mídias sociais.

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